证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-006
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第七十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十六次会议
于 2016 年 2 月 1 日以通讯方式发出通知，2 月 5 日以通讯表决方式召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。会议由公司董事长任潮龙先生主持，审议并通过了以下议案：
审议并通过了《关于为嘉凯城集团（上海）有限公司提供担保的议案》。
根据发展需要，本公司下属全资公司上海源丰投资发展有限公司拟以债权转
让的方式，向信达资产管理股份有限公司上海分公司融资 3 亿元，本公司为全资
子公司嘉凯城集团（上海）有限公司归还上述 3 亿元债务提供担保。
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细情况见本公司同时披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月六日
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