证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-008
嘉凯城集团股份有限公司
关于增加股东大会临时提案暨召开2016年
第一次临时股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月
28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关
于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，定于2016年2月23日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。现将增加该次会议临时议
案暨该次会议的补充通知公告如下：
一、增加提案情况
2016年2月5日，公司董事会收到公司大股东浙江省商业集团有限公司（以下
简称“浙商集团”）发来的《关于增加嘉凯城集团股份有限公司2016年第一次临
时股东大会临时提案的提议函》，提议在公司2016年第一次临时股东大会审议事
项中增加临时提案《关于为嘉凯城集团（上海）有限公司提供担保的议案》。
经公司董事会审核，浙商集团持有公司股份513,560,276股，占公司总股本
的28.46%。符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，
提案程序合法，同意将上述提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、公司2016年第一次临时股东大会补充通知
本公司于2016年1月27日召开第五届董事会第七十五次会议，会议审议通过
了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本公司于2015年1月28日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会
的通知》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
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文件和公司章程相关规定。
根据公司大股东浙商集团《关于增加嘉凯城集团股份有限公司 2016 年第一
次临时股东大会临时提案的提议函》，现将公司 2016 年第一次临时股东大会通知
补充公告如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4、会议召开的时间：
⑴现场会议召开时间为：2016 年 2 月 23 日下午 2：50
⑵网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 2 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票时间为 2016 年 2 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 23 日下午
15:00 间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6、出席对象：
⑴在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于 2016 年 2 月 16 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵公司董事、监事和高级管理人员。
⑶公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路 18 号欧美中心 B
座 19 楼嘉凯城会议室。
（二）会议审议事项
1、关于为下属控股公司提供担保的议案；
2、关于为嘉凯城集团（上海）有限公司提供担保的议案。
以上议案 1 已经公司第五届董事会第七十五次会议审议通过，具体内容已于
2
2016 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上进行了披露。以上议案 2 已经公司第五届董事会第七十六次会议审议通过，具
体内容已于 2 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网上进行了披露。
（三）会议登记方法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2016 年 2 月 19 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00 。
3、登记地点：杭州市教工路 18 号欧美中心 B 座 19 楼董事会办公室 。
4、登记办法：
⑴法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持法人授权委托书和出席人身份证。
⑵个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委
托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函
或传真方式进行登记。
（四）参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具
体说明：
1、通过深交所交易系统投票的程序
⑴投票代码：深市股东的投票代码为“360918”。
⑵投票简称：“嘉凯投票”。
⑶投票时间：2016 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
⑷在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
⑸通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元
代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东
对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
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表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100.00
1 关于为下属控股公司提供担保的议案 1.00
2 关于为嘉凯城集团（上海）有限公司提供担保的议 2.00
案
③在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
⑴互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 2 月 22 日下午 3：00，结束时
间为 2016 年 2 月 23 日下午 3：00。
⑵股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
⑶股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（五）其他事项
1、现场会议联系方式
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通讯地址：杭州市教工路 18 号欧美中心 B 座 19 楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传真：0571-87922209
联系人：喻学斌
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（六）备查文件
1、第五届董事会第七十五次会议决议；
2、第五届董事会第七十六次会议决议。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月六日
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附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹 委 托 _________________( 先 生 /女 士 )代 表 本 公 司 /本 人 出 席 嘉 凯 城
集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ， 并 代 为 行 使 表 决 权 。
委托人姓名：
委 托 人 营业执照/身 份 证 号 码 ：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受 托 人 营业执照/身 份 证 号 码 ：
本 公 司 /本 人 对 本 次 临 时 股 东 大 会 各项议 案 的 表 决 意 见 ：
议案 表决结果
议案名称
序号 同意 反对 弃权
1 关于为下属控股公司提供担保的议案
2 关于为嘉凯城集团（上海）有限公司提供担
保的议案
注 ：1. 本 次 临 时 股 东 大 会 委托人对 受 托 人 的 授 权 指 示 以 在 “同 意 ”、“反
对 ”、“弃 权 ”下 面 的 方 框 中 打 “〇 ”为 准 ，对 同 一 事 项 决 议 案 ，不 得 有 多 项
授 权 指 示 。 如 果 委 托 人 对 有关审 议 事 项 的 表 决 未 作 具 体 指 示 或 者 对 同 一
项 审 议 事 项 有多项授 权 指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表
决。
2.本 授 权 委 托 的 有效期： 自 本 授 权 委 托 书 签 署 之 日 至 本 次 临 时 股 东 大
会 结 束 时。
委 托 人 ： ___________________
2016 年 月 日
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