证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-011
山东仙坛股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通
知于 2016 年 1 月 29 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于 2016
年 2 月 5 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并
满足募集资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，经慎重考虑，公司对 2015 年 6 月 19 日第
二届董事会第十一次会议和 2015 年 7 月 9 日公司 2015 年第二次临时股东大会审
议通过的《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》之发行价格及定价原
则、发行数量、决议有效期等进行适当调整，除此之外，发行方案其他内容保持
不变。调整后方案的具体内容如下：
（一）发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告
日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
1
90%，即不低于 24.89 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=前 20 个
交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在取得中
国证监会的核准批文后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定采取
竞价方式予以确定。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本、配股等除权除息事项，发行底价和发行价格将作相应调整。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）发行数量
本次非公开发行的股票数量为不超过 3365.8497 万股（含本数）。如公司股
票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除
权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后
的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围
内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）决议有效期
本次非公开发行决议的有效期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过本次
调整后的发行方案之日起计算。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒
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特此公告。
山东仙坛股份有限公司
监事会
2016 年 2 月 6 日
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