股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2016-006
山东仙坛股份有限公司
关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）结合近期国内证券市场的变化
情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以
及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
经慎重考虑，公司拟对 2015 年 6 月 19 日第二届董事会第十一次会议和 2015 年
7 月 9 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015 年非公开
发行股票方案的议案》之发行价格及定价原则、发行数量、决议有效期等进行适
当调整，除此之外，发行方案其他内容保持不变。调整的具体内容如下：
一、“发行价格及定价原则”的调整
调整前为：
“本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公
告日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
90%，即不低于 31.98 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=前 20 个
交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在取得中
国证监会的核准批文后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定采取
竞价方式予以确定。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本、配股等除权除息事项，发行底价和发行价格将作相应调整。”
调整后为：
“本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公
告日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
90%，即不低于 24.89 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=前 20 个
交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在取得中
国证监会的核准批文后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定采取
竞价方式予以确定。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本、配股等除权除息事项，发行底价和发行价格将作相应调整。”
二、“发行数量”的调整
调整前为：
“本次非公开发行的股票数量为不超过 2619.63 万股（含本数）。如公司股
票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除
权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后
的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围
内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”
调整后为：
“本次非公开发行的股票数量为不超过 3365.8497 万股（含本数）。如公司
股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息
后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范
围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行股票
数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。”
三、“决议有效期”的调整
调整前为：
“本次非公开发行决议的有效期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过本
次发行方案之日起计算。”
调整后为：
“本次非公开发行决议的有效期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过本
次调整后的发行方案之日起计算。”
有关上述调整事项的《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》
已经 2016 年 2 月 5 日第二届董事会第十七次会议审议批准，尚需提交公司 2016
年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 6 日
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