股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-013
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届八次董事会于 2016 年 1 月 31 日发出会议通
知，于 2016 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。公司 9 名董事参加会议的表决，经与会董
事审议并形成如下决议：
审议《关于投资设立全资子公司的议案》。
公司以货币资金投资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%，在瓦房店市设立全资
子公司“圣亚欢乐海岸（瓦房店）旅游发展有限公司”（暂定名，以工商登记机关核准为准）
负责瓦房店“大白鲸世界海岸城及配套项目”的投资建设及运营管理等相关事宜。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控
股股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇一六年二月五日
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