证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016- 012
深圳市天地（集团）股份有限公司
2016 年第 1 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会没有出现否决议案。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 2 月 5 日（星期五）下午 14:40
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年
2 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的时间为 2016 年 2 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 5 日下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山
路东物商业大楼十楼公司会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式
（四）召 集 人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长杨国富先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份
56,657,188 股，占公司有表决权股份总数的 40.8322%。其中，通过现
场投票出席会议的股东共计 5 人，代表股份 56,603,788 股，占公司有
表决权股份总数的 40.7937%；通过网络投票出席会议的股东共计 3
人，代表股份 53,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0385%。
（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理
人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式，审议通过了关于调整公司第八届董事会董事的议案。
根据公司第八届董事会第二十三次临时会议决议，拟提名姜洪文
先生为公司第八届董事会董事候选人。此议案经公司第八届董事会第
二十三次临时会议审议通过，内容详见 2016 年 1 月 21 日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董
事会第二十三次临时会议决议公告”。
附：姜洪文先生简历
表决结果：同意 56,657,188 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
60,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：王成义先生、古伊琪女士
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限公
司 2016 年第 1 次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
（三）公司 2016 年第 1 次临时股东大会会议文件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月六日
附：
姜洪文 男 中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾先后任职
于深圳泰邦集团有限公司、深圳聚能投资中心（普通合伙）、深圳汉
葳投资管理有限公司，现任职于深圳华旗盛世投资管理有限公司、宁
波华旗盛世投资管理有限公司、深圳丰盈传褀资产管理有限公司。
姜洪文先生为公司股东—宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限
合伙）的实际控制人，目前没有持有本公司股份，没有受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《“构建诚
信 惩戒失信”合作备忘录》中规定不得担任企业的法定代表人、董
事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
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