武汉三镇实业控股股份有限公司
董 事会 审计 委 员会 ⒛ 15年 度履 职 情 况报 告
公司董 事 :
2015年 ,公 司薰事会 审计委 贝会根搦 屮 国证监会 、上海 证 券 交 易所相 关法律法规
以及 《公司章租 》等 规定 ,忠 实 、勤 勉 、客观 、尽责 的履行 审计监 督职 责 。现 将 ⒛ 15
年度 审计委 员会 的履职情况汇报如 下 :
—、
审计委 员会会 议召丌情 况
审计委 员会 由5名 董窨i组 成 ,其 中独立蓄事 3名 ,主 任委 员 吐I具 有 专业会计 资格 的
独立 董 事担任 。报 告期 内 ,审 计委 员会共召 丌4次 审计委 员会会 议 :
1、 ⒛ 15午 2月 3H,审 计娄员会 审议通过 如 阝议 案 :
(l) 关于公司 20I4年 田定 资产报废 的议 案 ;
(2)关 于执 行新 《企业 会计准 则》及追溯 调整 会计报 表相 关顼 日的 议案 :
(3) 公司 2014年 年度 财 务决算报 告 ;
(4) 公 司 2014年 度利润分配预案 ;
〈5) 公司 ⒛ L⒋ 年度募集 资金存放 与使用情 况 的专项报告 ;
(6) 公司 2014年 铝度报 告及摘 要 ;
(7) 公 司 2014年 度 内部控 制评价报 告 ;
(8) 公 司 ⒛ 14年 度 财 务报 告 内部控 制审 计报 告 ;
(9) 关于众环海华 会计师事务所 从事 ⒛ 14年 度 审计 工 作 的总结报 告 ;
(10)审 计委 员会 2014年 度履职情况报 告 。
(")关 于公司续 聘财务报 告审计机构 及支付 其fIt酬 的议案 :
(12)关 于公司续聘 内部控制审 计机构及支付 其报 酬 的 议案 :
2、 2015午 4月 21",审 计委 员会审 议通 过 公司2015年 第 一 季庋报 告 。
3、 2015年 8月 I3日 ,审 计委 员会审议通 过 了如 下议案
(1)公 司20I5年 半午度 报告 ;
(2)审 计委 员会 zOI5年 上 半年履职情 况报 告 。
4、 ⒛ I5午 10月 23卩 ,审 计委 员会审议通过 公司 20I5年 第 Ι季度报 告 。
除 上述 四次审计委 员会会 议外 ,审 计委 员会在 ⒛ 14年 午度报 告审计期 问 ,还 组织
了两次 Ij年 报 市计会 计师 的沟通 见面 会 。
l、 ⒛ 15爿 1月 16H,ψ 讠丨委员会〃升20I4午 年揪 第 -次 审 计沟逦 见而会 ,审 议公
司2014亻 「度 木经 审计 的财务会 计报 表 以及听取年 审注册会计 师 X【 ’午撇 审 汁 △ 作计
划 与 安排 的汇报 。
2、 2015年 2月 3H,审 计委员 会引丌 20I4年 午揪 第 ⒈ 次 1甘 逦 见 面会 ,昕 取 年
"沟
审会 计帅关 f年 报 审 计的忐 见 ,并 市阗 Hl具 初 步审计意 见的 公 i司 财 务会 计报 艹 。
二 、审 计委 员会屐职怙况
1、 定 J钥 报 行I"计
(I)201"午 纤报 审计
在 公司年市机 构众环 海华 会计师 事务所 iF式 进 J/,审 计 iσ ,η 委彡l会 按照 监什 部
`计
门有 关规定 ,112015年 1丿 j161|召 丿r⒛ 14年 年 报第 一次审 汁沟通 见础i会 ,审 议公 201冖
午皮 未经 口 的财务会计报 /x· ,并 Fn忘 将 该财务报 农提 交年 衤氵t册 会计师进彳∫i}汁 .
`计
会 l∶ 还听取 午 1‖ 注册会 计师关 F年 报 t扛 计 I作 讠l划 安排 的汇报 ,审 计委 员会 JJ年 刂i会
汁师就 审计 汁划 、风 险判断 、风 险及舞弊的测试 和 评价 方法 、纬度 审 计重点等 手烦进
行充分 的沟通 .
审 Ⅱ委 员会于 2015午 l爿 20Il向 众环海华 会 汁州j牛 务所 发 出了 《武汉控 股 贳事 会
审 计委 员会大 ∫年 终刂f计 lrJ督 促 的》,要 求共按 时完成 1f计 任 务 ,众 环海华 会 计师蔡
务所 签收 并书 雨卜刂复 ,于 PO15年 l丿 i2"l如 JJl向 忄计委 员会提 交午报 的市 Ⅱ初稿 。
⒛ 15年 2丿 J3H审 计委 贞会 召丌2014年 年报 第 二 次审 计沟通 见面 会 ,听 取 纤审 会 引
师 关于公 ,,l⒛ 14年 度↑报 审 汁工 作情 况 ,并 审 议众环海 华会 计师事 务所 出具初 步审计
意 见的公 司财 务会 计报 表 ,认 为 ,众 环诳华 会 计师枣务所 的审 汁△ 作 足严格按照 l+家
“ ”
审计 业 J关 规范和 lx求 进 行 的 ,该 所 HI具 的 武汉控股 2014午 Ft审 计报 告 足符合
公 ll实 际俏 况 的 ,全 雨反映 了公 刊201^年 度 的 ld务 状 况和绐 营成呆 ;闷 H,公 司 rl丿 I
审 计委 员会会 议 ,审 议通过 201^午 纤度财 务决箅报 {Ⅰ ,、 ⒛ l"年 午庋报 仵及摘 要等 议案
内容 ,许 h刂 葸将 上述 扦项 议案提 交公 rl,f筝 会市议 。
〈2)⒛ 15年 -季 报 、 半午报 及 i季 报市计
根据 屮困证监 会及土 交所有 关规 定 ,公 司在 2015年 -∮ 报 、半年报及 报编制
=季
过程 中 ,均 依规 衬开屮 训委员会会议 ,对 公 司经营层编 制的定期报 告进 彳1:认 史审 议 ,
经 夜决通过后 冉行提 交重事会 ,保 障 公刊定煳报 告的典 实 、准确 、完 铿 ,有 利 于 公司
信 忠披露 质曼 的捉 高 ,维 护 公司股东的权 益 。
2、 关联交易事顼
报告期内,审 计委员会持续关rL公 问关联交易的定价 、决策 、审批及披露等租序
的合法合规情况。本年度公司发生的关联交易,审 计委员会均本着独立 、客观 、公正、
专业的原则 ,认 真细致的查阅大联交易内容以及必要的文件资料 ,积 极 与公司经营层
进行沟通交流 ,切 实履行审计监督职能 ,
3、 其他审计工作
报告期内,审 计委员会还就公司⒛ 14午 度利涧分配方案 、2014午 度募集资金存放
与使用情况 、公司⒛ 14午 度内部控制评价报告、财务报告 内部控制审计报告 、续聘财
务报告审计机构及内控审计机构等多项 议案进行审议,并 经表决通过后提交耋事会审
议 ,有 效提高董事会决策事项的准确性、科学性和可靠性 .
⒛ 15年 ,公 司童事会审计委员会根弼监管部门各项法律法规的要求切实腥行审计
委员会的责任和义务 ,充 分发挥 隘督审查作用 ,有 效的保证公司财务报告的质景 ,促
进童事会及经曹层规范高效运作。2016午 ,公 司童事会审计委员会将继续严格依照相
关规定 ,勤 勉尽责的参与公 nl治 理 ,确 保对经理层及公司经营活动的有效监督 ,持 续
开展公司内外审计的沟通 、监督和核查 ,完 善公司内部控制体系 ,全 面履行审计委员
会职责 ,切 实维护公司及全体股东的合法利益 。
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