证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2016-014 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六
次会议于 2016 年 1 月 25 日以书面方式通知各位监事，会议于 2016 年 2 月 4 日
上午 9:00 在公司二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席严必刚先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）公司 2015 年度监事会工作报告；
监事会根据公司全年的工作情况，认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议等程序均严格遵守相
关法律法规要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司经营层根据
股东大会及董事会的授权，制定了合理的战略目标和实施计划，在公司的日常经
营中贯彻执行，公司内控管理体系有效运行，保障了上市公司规范化运作。公司
董事、高级管理人员在履行职务时能够忠于职守、勤勉尽责，依照法律法规和《公
司章程》等各项制度开展日常经营管理工作，没有违反法律法规、《公司章程》
的规定，也未发生其他损害公司利益和股东权益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理、财务报告等情况进行了
持续认真的检查监督。公司监事会认为公司财务制度完备、财务管理规范，财务
状况良好，2015 年度各类财务报告均能真实、客观、准确、完整、公允的反映
了公司的财务现状及经营成果。2014 年度利润分配方案严格按照有关法规及《公
司章程》的要求执行，符合公司经营现状。
3、募集资金使用情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》
的相关规定，公司监事会对公司部分募投项目变更以及募集资金的日常管理与使
用情况进行了监督检查，认为公司变更募集资金投资项目的议案内容及决策程序,
符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的
有关规定，未变相改变募集资金的实际用途，有利于提高募集资金使用效率，符
合目前公司募投项目工程建设的实际需要。公司募集资金的日常管理与使用履行
了相应的审批程序和信息披露义务，未发现有损害公司及股东利益的行为。
4、关联交易情况
报告期内，监事会对公司与关联股东组建联合体参与对外招投标、日常设备
供货等关联交易事项进行了认真核查，认为各项关联交易均遵守中国证监会及上
海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关联董事均依规回避表决，关
联交易价格公允，符合公司日常经营及发展战略需要，未损害公司及股东的利益。
5、内部控制评价报告
报告期内，监事会对董事会建立和实施内部控制的情况进行了监督，并对公
司《2015 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司从自身实际出发，已
逐步完善了公司内部控制制度，健全了内部控制体系，并有效执行各项内控管理
流程，内部控制方面不存在重大缺陷，公司内部控制的自我评价报告能全面、真
实、客观地反映公司内部控制体系的建设及运行情况。内部控制体系的建设是公
司一项重要的持续性的工作，监事会将继续督促公司根据经营发展的需要不断健
全完善内部控制体系，以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升公司治理水
平。
（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）公司 2015 年年度财务决算报告；
（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《武汉三镇实业控股股份有限公司募
集资金管理制度》的相关规定，公司就 2015 年度非公开发行股票募集资金的存
放和实际使用情况出具了《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（四）公司 2015 年年度报告及摘要；
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公
司 2015 年年度报告进行了严格的审核，认为：
1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
规定，该报告真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
公司 2015 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）公司 2015 年度内部控制评价报告。
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并按照中国证监会及
上海证券交易所规定的格式编制完成了《2015 年度内部控制评价报告》。
《 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告
武汉三镇实业控股股份有限公司监事会
2016 年 2 月 6 日
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