证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2016-004
民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2016年2月1日
以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2016年2月5日在公司办公楼
一楼会议室召开。会议应到董事8人（独立董事何大安先生已于2014年8月底辞职，
在公司改选的独立董事就任之前，其仍应按照法律、行政法规以及《公司章程》
的规定履行职务），实到董事8人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由副董事长卢卫伟先生主
持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、《关于选举公司董事长的议案》
公司董事长吴立东先生因个人原因，已于 2016 年 2 月 1 日提出辞去公司董
事、董事长及董事会下设委员会相关职务。
由全体董事投票表决，选举卢卫伟先生为公司董事长。
卢卫伟先生不再担任公司副董事长，公司将尽快选举产生新任副董事长。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《关于董事增补的议案》
公司接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐曹继华先生担任本公司
董事。根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，
将提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于独立董事候选人的议案》
公司独立董事何大安先生已于 2014 年 8 月底辞职，经公司控股股东嘉兴民
丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，提名王红雯女士为公司独立
董事候选人。根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议
通过后，将提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长卢卫伟先生提名，聘任曹继华先生为公司总经理。
卢卫伟先生不再担任公司总经理。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理曹继华先生提名，聘任韩继友先生为公司副总经理。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上人员任期至 2017 年 4 月 20 日止。
（有关人员个人简历附后）
六、审议通过了《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》
决定于2016年2月29日（星期一）召开2016年度第一次临时股东大会（详见
公司临2016-005公告）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 5 日
附：有关人员个人简历
卢卫伟：男，1970 年 7 月出生，浙江大学管理系工业管理专业毕业，大学学
历，经济学硕士学位，高级经济师。历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副
总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经理；现任民丰特种纸股份有限公司副董
事长、总经理。
曹继华：男，1962 年 11 月出生，研究生学历，高级工程师。历任民丰波特
贝公司副总经理、总经理；现任民丰特种纸股份有限公司副总经理，兼任营销中
心总经理。
王红雯：女，籍贯浙江永康，1972 年 10 月出生，中共党员，经济师，浙江
财经大学经济学学士，上海财经大学金融学研究生。曾就职于杭州钢铁股份有限
公司董事会秘书处、证券部；现任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、
常务副会长兼秘书长，《浙江上市公司》主编。
韩继友：男,1974 年 3 月出生,东北林业大学制浆造纸专业毕业,大学本科学
历,高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、副总工程师；现任
民丰特种纸股份有限公司总经理助理、浙江民丰高新材料有限公司副总经理兼项
目部经理。
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