证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-21
数源科技股份有限公司关于
召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
★ 股 东 大 会 届 次 ： 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
★ 现 场 会 议 召 开 时 间 ： 2016 年 2 月 29 日 （ 星 期 一 ） 13:30
★ 股 权 登 记 日 ： 2016 年 2 月 24 日
★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
一．召开会议的基本情况
1． 股 东 大 会 届 次 ： 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 。
2． 股 东 大 会 的 召 集 人 ： 公 司 董 事 会 。 公 司 于 2016 年 1 月 18 日
召 开 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 ， 审 议 通 过 《 关 于 提 请 召 开 2016 年
第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》。
3. 本 次 会 议 召 开 符 合 有 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性
文件和公司章程的规定。
4． 会 议 召 开 的 日 期 、 时 间 ：
(1)现 场 会 议 召 开 日 期 、时 间 ：2016 年 2 月 29 日（ 星 期 一 ）13:30；
(2)网 络 投 票 时 间 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票
的 时 间 为 2016 年 2 月 29 日 （ 星 期 一 ） 9:30～ 11:30, 13:00～ 15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投 票 的 开
始 时 间（ 2016 年 2 月 28 日 15:00）至 投 票 结 束 时 间（ 2016 年 2 月 29
日 15:00） 间 的 任 意 时 间 ；
5. 会 议 的 召 开 方 式 ： 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召
开
6． 出 席 对 象 ：
（ 1） 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 。
1
于 股 权 登 记 日 2016 年 2 月 24 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分 公
司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 本 次 股 东 大 会 ，并 可 以 以 书 面
形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 ，该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股
东。
公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东大会网络投票的提示性
公告。
（ 2） 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 。
（ 3） 公 司 聘 请 的 律 师 。
7．现 场 会 议 召 开 地 点 ：浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 一 号 11 号 楼
2 楼；
8． 投 票 规 则
参 加 本 次 股 东 大 会 股 东 ，同 一 股 份 只 能 选 择 现 场 投 票 、深 圳 证 券
交 易 所 交 易 系 统 投 票 、深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 中 的 一 种 ，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二．会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1.《 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 》；
2.《 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 》； 该 议 案 内 容 逐
项审议:
2.01 发 行 股 票 种 类 和 面 值
2.02 发 行 对 象
2.03 发 行 数 量 及 认 购 方 式
2.04 发 行 方 式 和 发 行 时 间
2.05 定 价 基 准 日 、 定 价 原 则 及 发 行 价 格
2.06 锁 定 期 安 排
2.07 上 市 地 点
2.08 募 集 资 金 用 途
2.09 本 次 发 行 前 公 司 滚 存 利 润 分 配
2.10 发 行 决 议 有 效 期
本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
2
3.《 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 》；
本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
4．《 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告
的 议 案 》；
本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
5．《 关 于 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 收 益 的 风 险 提 示 及 公
司 采 取 措 施 的 议 案 》；
6．《 关 于 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 议 案 》；
本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
7．《 关 于 <数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 （ 2016-2018 年 ） 股
东 回 报 规 划 >的 议 案 》；
8．《 关 于 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 签 署 附 条 件 生 效 的 <关 于 数 源
科 技 股 份 有 限 公 司 之 股 份 认 购 合 同 >的 议 案 》；
本项议案关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。
9．《 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 发 行 工 作 相 关 事
宜的议案》
10．《 关 于 提 请 修 改 <数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 >的 议 案 》
11．《 关 于 提 请 修 改 <数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 >
的议案》
以 上 第 5、 7、 9、 11 项 议 案 由 股 东 大 会 普 通 决 议 通 过 ； 第 1、 2、
3、 4、 6、 8、 10 项 议 案 由 股 东 大 会 特 别 决 议 通 过 。
上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 2016 年 1 月 20 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》及 巨 潮 资 讯 网 ：http://www.cninfo.com.cn
《 数 源 科 技 ：第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 公 告 》、《 数 源 科 技 ：非
公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 》、《 数 源 科 技 ：非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金
使 用 可 行 性 分 析 报 告 》、《 数 源 科 技 ：关 于 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊
薄 即 期 收 益 的 风 险 提 示 及 公 司 采 取 措 施 的 公 告 》、《 数 源 科 技 ：关 于 本
次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 涉 及 关 联 交 易 的 公 告 》、《 数 源 科 技 ：未 来 三 年
（ 2016-2018 年 ） 股 东 回 报 规 划 》、《 数 源 科 技 ： 关 于 与 西 湖 电 子 集 团
3
有 限 公 司 签 署 附 条 件 生 效 的 <关 于 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 之 股 份 认 购
合 同 >的 公 告 》、《 数 源 科 技 ： 公 司 章 程 》、《 数 源 科 技 ： 公 司 章 程 修 改
对 照 表 》、《 数 源 科 技 ： 募 集 资 金 管 理 办 法 》。
三．现场股东大会会议登记方法
1． 登 记 时 间 ：
2016 年 2 月 25 日 至 2016 年 2 月 26 日（ 上 午 9:00-11:00，下 午
13:00-16:00, 双 休 日 除 外 )。
2． 登 记 方 式 ：
股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。
（ 1）符 合 条 件 的 个 人 股 东 持 本 人 身 份 证 、深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 办
理登记；
（ 2）符 合 条 件 的 法 人 股 股 东 持 深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 、法 人 营 业 执
照 复 印 件 、法 定 代 表 人 证 明 书 、法 定 代 表 人 授 权 委 托 书（ 格 式 见 附 件 ）
和出席人身份证办理登记；
（ 3）委 托 代 理 人 必 须 持 有 股 东 签 署 或 盖 章 的 授 权 委 托 书（ 格 式 见
附 件 ）、 股 东 本 人 身 份 证 、 深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 、 代 理 人 本 人 身 份 证
办理登记手续。
（ 4）股 东 也 可 用 信 函 或 传 真 方 式 登 记（ 信 函 到 达 本 地 邮 戳 日 不 迟
于 2016 年 2 月 26 日 ）。
3． 登 记 地 点 ： 公 司 综 合 管 理 部 （ 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 1
号 ）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 ，公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台 ，股 东 可 以 通 过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 者 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn ） 参 加 网 络 投 票 。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1． 投 票 代 码 ： 360909
2． 投 票 简 称 ： 数 源 投 票
3． 投 票 时 间 ： 2016 年 2 月 29 日 的 交 易 时 间 ， 即 9： 30— 11： 30
和 13： 00— 15： 00。
4． 股 东 可 以 选 择 以 下 两 种 方 式 （ 二 选 一 ） 通 过 交 易 系 统 投 票 ：
（ 1） 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 。
4
（ 2） 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行
投票。
5． 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 的 操 作 程
序：
（ 1） 登 录 证 券 公 司 交 易 终 端 选 择 “ 网 络 投 票 ” 或 “ 投 票 ” 功 能
栏目；
（ 2） 选 择 公 司 会 议 进 入 投 票 界 面 ；
（ 3） 根 据 议 题 内 容 点 击 “ 同 意 ”、“ 反 对 ” 或 “ 弃 权 ”；
6． 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投
票的操作程序：
（ 1） 在 投 票 当 日 ，“ 数 源 投 票 ”“ 昨 日 收 盘 价 ” 显 示 的 数 字 为 本
次股东大会审议的议案总数。
（ 2） 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 “ 买 入 ”。
（ 3）在“ 委 托 价 格 ”项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 。 100 元 代 表 总
议 案 ，1.00 元 代 表 议 案 1，2.00 元 代 表 议 案 2，依 此 类 推 。每 一 议 案
应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票
议 案 ）， 对 应 的 议 案 号 为 100， 申 报 价 格 为 100.00 元 。
对 于 逐 项 表 决 的 议 案 ，如 议 案 2 中 有 多 个 需 表 决 的 子 议 案 ，2.00
元 代 表 对 议 案 2 下 全 部 子 议 案 进 行 表 决 ， 2.01 元 代 表 议 案 2 中 子 议
案 （ 1）， 2.02 元 代 表 议 案 2 中 子 议 案 （ 2）， 依 此 类 推 。
表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议 案 名 称 委托价格
总议案 议案 1 至议案 11 100
议案 1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 1.00
议案 2 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.00
议案2中子议案（1） （1）发行股票种类和面值 2.01
议案2中子议案（2） （2）发行对象 2.02
议案2中子议案（3） （3）发行数量及认购方式 2.03
议案2中子议案（4） （4）发行方式和发行时间 2.04
5
议案2中子议案（5） （5）定价基准日、定价原则及发行价格 2.05
议案2中子议案（6） （6）锁定期安排 2.06
议案2中子议案（7） （7）上市地点 2.07
议案2中子议案（8） （8）募集资金用途 2.08
议案2中子议案（9） （9）本次发行前公司滚存利润分配 2.09
议案2中子议案（10） （10）发行决议有效期 2.10
议案 3 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 3.00
议案 4 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性 4.00
分析报告的议案》
议案 5 《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险 5.00
提示及公司采取措施的议案》
议案 6 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 6.00
议案 7 《关于<数源科技股份有限公司未来三年（2016-2018 7.00
年）股东回报规划>的议案》
议案 8 《关于与西湖电子集团有限公司签署附条件生效的< 8.00
关于数源科技股份有限公司之股份认购合同>的议案》
议案 9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工 9.00
作相关事宜的议案》
议案 10 《关于提请修改<数源科技股份有限公司章程>的议 10.00
案》
议案 11 《关于提请修改<数源科技股份有限公司募集资金管 11.00
理办法>的议案》
（ 4）在“ 委 托 数 量 ”项 下 填 报 表 决 意 见 ， 1 股 代 表 同 意 ，2 股 代 表
反对，3 股代表弃权。
表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（ 5） 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票 ， 视 为 对 除 累 积 投 票 议 案 外 的 其 他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次
6
有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ，其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（ 6） 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 申 报 为 准 ， 不 得 撤 单 。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 2 月 28 日（ 现 场 股
东 大 会 召 开 前 一 日 ） 15： 00 ， 结 束 时 间 为 2016 年 2 月 29 日 （ 现 场
股 东 大 会 结 束 当 日 ） 15： 00。
2. 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 ，需 按 照《 深 圳 证 券 交
易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2014 年 9 月 修 订 )》 的 规 定
办 理 身 份 认 证 ，取 得“ 深 圳 证 券 交 易 所 数 字 证 书 ”或“ 深 圳 证 券 交 易
所 投 资 者 服 务 密 码 ”。
股东获取身份认证的具体流程：
A.申 请 服 务 密 码 的 流 程
登 陆 互 联 网 投 票 系 统 (网 址 :http://wltp.cninf o.com.cn的 “ 深
交 所 密 码 服 务 专 区 ” 注 册 ,再 通 过 深 交 所 交 易 系 统 激 活 服 务 密 码 。
投 资 者 在“ 深 交 所 密 码 服 务 专 区 ”填 写 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码 ，
如 果 注 册 成 功 ，系 统 将 返 回 一 个 校 验 号 码 。校 验 号 码 的 有 效 期 为 七 日 。
投 资 者 通 过 深 交 所 交 易 系 统 激 活 服 务 密 码 ，比 照 深 交 所 新 股 申 购
业务操作，申报规定如下：
(1)买 入 “ 369999” 证 券 ， 证 券 简 称 为 “ 密 码 服 务 ”；
(2)“ 申 购 价 格 ” 项 填 写 1.00 元 ；
(3)“ 申 购 数 量 ” 项 填 写 网 络 注 册 返 回 的 校 验 号 码 。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
B.申 请 数 字 证 书 的 ， 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证
机构申请。
申 请 数 字 证 书 咨 询 电 话 ： 0755-88666172， 0755-88668486
网 络 投 票 业 务 咨 询 电 话 ： 0755-83991192
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系
统进行投票。
7
(1)登 录 wltp.cninfo.com.cn ， 在 “ 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 ” 选
择 “ 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2016年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 投 票 ” ；
(2)进 入 后 点 击 “ 投 票 登 录 ” ， 选 择 “ 用 户 名 密 码 登 陆 ” ， 输 入
您 的 “ 证 券 账 户 号 ” 和 “ 服 务 密 码 ” ；已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选
择 CA证 书 登 录 ；
(3)进 入 后 点 击 “ 投 票 表 决 ” ， 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 ；
(4)确 认 并 发 送 投 票 结 果 。
五.其他事项
1． 会 议 联 系 方 式
联系人：丁毅、陈欣
电 话 ： 0571-88271018
传 真 ： 0571-88271038
地址：浙江省杭州市教工路 1 号公司综合管理部
邮 编 ： 310012
2． 会 议 费 用 ： 出 席 会 议 人 员 的 交 通 费 、 食 宿 费 自 理 。
六 .备 查 文 件
1.数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016 年 2 月 6 日
8
附件：
授权委托书格式（一）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公
司 2016 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户： 委托时间：
授权委托书格式（二）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有
限公司 2016 年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：
序 通知议题 同意 反对 弃权
号
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
（1）发行股票种类和面值
（2）发行对象
（3）发行数量及认购方式
（4）发行方式和发行时间
（5）定价基准日、定价原则及发行价格
（6）锁定期安排
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次发行前公司滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
9
4 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
5 《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提
示及公司采取措施的议案》
6 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
7 《关于<数源科技股份有限公司未来三年（2016-2018 年）
股东回报规划>的议案》
8 《关于与西湖电子集团有限公司签署附条件生效的<关
于数源科技股份有限公司之股份认购合同>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作
相关事宜的议案》
10 《关于提请修改<数源科技股份有限公司章程>的议案》
11 《关于提请修改<数源科技股份有限公司募集资金管理
办法>的议案》
说 明： 1. 同意请在相应栏目中打“ ∨”；反对打“× ”；弃权打“ Ο”
回避表决打“一”
委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
10
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