证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-006
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 01 月 29 日以邮件方式发出。
本次会议于 2016 年 02 月 05 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫
山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经认真审核，监事会认为公司获授预留限制性股票的 9 名激励对象不存在最
近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重
大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该 9 名激励对象均符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激
励有关事项备忘录 2 号》、 股权激励有关事项备忘录 3 号》规定的激励对象条件，
符合《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“限制性股票激励计划”）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《限制性股票激励计划》规
定的获授条件，同意 9 名激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授
20.00 万股预留限制性股票。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着
股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司
使用首次公开发行股票超募资金1,600万元永久补充流动资金。本次超募资金拟
使用金额占超募资金总额的28.45%，未超过超募资金总额的30%。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2016 年 02 月 05 日
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