证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2016-011 号
罗顿发展股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2016 年 1 月 24 日以传真、电邮及书面形式发出了本次会
议的召开通知和材料。
（三）本次会议于 2016 年 2 月 4 日在北京市三里河路 1 号西苑饭店会议室
以现场表决方式召开。
（四）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
（五）本次会议由监事会召集人侯跃武先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）同意《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》。表决情况如下：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》（2015 年修订）的有
关要求，对董事会编制的公司 2015 年年度报告进行了严格的审核，并提出了如
下的书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财
务状况等事项；
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3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
（二）同意《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。表决情况如下：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）同意《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》。表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年末母公司未分
配利润余额为 11,268,346.07 元。2015 年度合并报表中归属于母公司净利润为
2,516,484.68 元。
根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟
定 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2015 年度进行
利润分配，按公司 2015 年末总股本 439,011,169 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利 0.0172 元（含税），共计派发股利 755,099.21 元，占 2015 年
度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为 30.01 %。资本公积金不转增
股本。
（四）同意《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2015 年度内部控制评价报告如实准确地评价了公司内
部控制情况。
上述议案一、议案二和议案三尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司监事会
2016 年 2 月 4 日
报备文件：罗顿发展股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
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