证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-013
广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
（临时）会议通知于2016年2月3日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及
高级管理人员发出。会议于2016年2月5日上午11:00在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事5人，以通讯表决方式出席董事4
人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议推举李鹏
志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长并变更法定代表人的议
案》；
同意选举李鹏志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日
起至本届董事会任期届满（2017年1月17日）止。根据《公司章程》第八条“董
事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人将由新任董事长李鹏志先生
担任。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
同意聘任李鹏志先生为公司总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董事会
任期届满（2017 年 1 月 17 日）止。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
第三届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于董事长兼总裁辞职及聘任公司
总裁的独立意见》。
李鹏志先生简历见附件。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议决
议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016 年 2 月 5 日
附件：董事长兼总裁简历
李鹏志先生，1969年1月出生，博士，研究员，中国国籍，持有澳门居民身
份证和冈比亚共和国永久居留权。历任安徽省淮北市纺织一厂主管，美国
MARKWINS公司财务资讯部经理，瑞士ASPRO科技公司财务及资讯部总监，芬兰赛
尔康技术（深圳）有限公司财务总监、总经理。现任公司董事，同时兼任芬兰-
中国投资贸易促进会秘书长。
著有《信息分享对供应链绩效的影响因素研究》、《服务营销》等学术专著，
并在《特区经济》、《科教与法》、《理论研究》、《知识经济》、《企业导报》、
《澳门经济》等学术期刊发表10多篇学术研究论文。申请国家专利3项、软件著
作权16项。
李鹏志先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
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