证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-006
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十五次会议于 2016 年 2 月 5 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次
会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参会董事 7 名，公司部分监事及高级管
理人员列席了会议。
本次会议的通知于 2016 年 2 月 1 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开合法、有效。
经公司第二届董事会第二十五次会议充分审议，一致通过以下决议：
一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审议，董事会通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将剩余
的部分募集资金使用方向变更为“出资设立北京三联金电信息技术有限公司（暂定名）”、
“为‘购置办公用房’项目补充资金”及“‘苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设
项目’的继续投入”。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
公告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
此议案尚需经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
二、《关于对外投资暨关联交易的议案》
经审议，董事会通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以募集资金
8,000.00 万元和金电联行（北京）信息技术有限公司出资 2,000.00 万元合计 10,000.00
万元设立北京三联金电信息技术有限公司（暂定名）。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案涉及关联交易事项，金电联行（北京）信息技术有限公司为公司董事长刘迪
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近亲属存在重大影响的企业，关联董事刘迪回避表决，由非关联董事表决。
表决结果：赞成：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
此议案尚需经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
三、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，同意
公司于 2016 年 2 月 22 日下午 14:30 召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
2016年2月5日
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