四川西昌电力股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
2016 年 2 月 23 日
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四川西昌电力股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料
四川西昌电力股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2016 年 2 月 23 日上午 9:30
现场会议地点：公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路 66 号）
网络投票时间：2016 年 2 月 23 日,采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
律师
会议议程：
（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况
及本次会议的见证律师；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读、审议议案如下：
1、关于选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案。
（四）股东及股东代表发言提问，公司董事会回答股东及股东代表提问；
（五）推选本次股东大会现场投票计票人、监票人；
（六）进行现场投票表决；
（七）统计并宣布现场表决结果；
（八）休会，等待网络投票结果；
（九）合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果；
（十）宣读股东大会决议；
（十一）由见证律师宣读法律意见书；
（十二）会议主持人宣布会议结束。
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四川西昌电力股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料
会议文件：
四川西昌电力股份有限公司关于
选举第八届董事会、监事会成员采用累积投票制的议案
各位股东及股东代表：
公司七届二十七次董事会、七届十八次监事会审议通过《关于推选第
八届董事会董事候选人的议案》、《关于推选第八届监事会监事候选人的议
案》，董事会、监事会提名了第八届董事会董事候选人、监事会监事候选
人。根据《公司章程》的相关规定，选举公司董事、监事可以采用累积投
票制。根据公司第八届董事会、监事会换届选举的实际情况，现就是否采
取累计投票制提请股东大会审议。
如本项议案审议通过，股东大会选举第八届董事会、监事会成员将采
用累积投票制；如本项议案未获通过，股东大会选举第八届董事会、监事
会成员将采用非累积投票制（直接投票制）。
四川西昌电力股份有限公司
董事会、监事会
2016 年 2 月 23 日
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