证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-017
深圳市方直科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年02月04日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年02月04日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年02月03日下午
15:00至2016年02月04日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、现场会议召开地点：
深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋302会议室。
5、股权登记日：2016年02月01日（星期一）
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 33 人,代表股份 87,428,141
股，占公司总股本 158,400,000 股的55.20%。
2、出席现场会议股东和网络投票股东情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表 8 人，代表 8 名股东，代表股份
86,353,018股，占公司总股本的 54.53%。
通过网络投票的股东 25 人,代表股份1,075,123股，占公司总股本的0.68%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共 30 人，所
持（代理）股份 6,375,998 股，占公司总股本的 4.04%。
公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请北京
市中银（深圳）律师事务所冯向伟律师、何超律师出席了会议并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》；
公司于2015年11月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2015-079），公司正在筹划重大资产重组事项，并于2015年12月11日、2016年01月13日
发布了《关于公司重大资产重组申请继续延期停牌的公告》（公告编号：2015-083、
2016-004）。
由于此次交易涉及标的资产规模较大、资产调整方式较为复杂，审计、评估等相关
工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完
善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权
益，公司将会继续停牌至2016年03月16日。
公司控股股东、实际控制人黄元忠先生及其一致行动人董事黄晓峰先生、董事陈克
让先生回避了对该议案的表决，回避票81,052,143 票。
现场表决情况：同意5,300,875 票；反对 0 票；弃权0 票；
网络表决情况：同意1,008,823 票；反对0 票；弃权66,300 票。
合计表决结果:同意6,309,698 票，占出席会议有表决权的总股份数98.96％；反对0
票，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权66,300票，占出席会议有表决权的总股份
数1.04％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意6,309,698 票，占出席会议中小股东所持股份的98.96％；反对0 票，占出席会
议中小股东所持股份的0％；弃权66,300票，占出席会议中小股东所持股份的1.04％。
表决结果：获得赞成票6,309,698 票。其中，获得中小投资者投票6,309,698 票，
占出会议股东及股东代表所持表决权股份总数的98.96％，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中银（深圳）律师事务所冯向伟律师、 何超律师现场见证本次会议并出具了
关于深圳市方直科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，律师认
为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序
及表决结果等相关事宜符合法律、法规、和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳市方直科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大
会决议》；
2、北京市中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市方直科技股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月四日
首页
微信公众号
证券之星APP
