方直科技：第三届监事会第四次会议决议_股票频道

证券代码：300235 证券简称：方直科技公告编号：2016-013

深圳市方直科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第四次会议的通知已

于 2016 年 01 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2016 年 02 月 03 日在

公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席艾倩兰女士

主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公司公

司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下

决议：

一、审议通过《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本类理财产品的议案》

公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较

强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在

损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度

较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。监事会同意在不影响

公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的自有闲置资金购买安全

性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于运用自有闲置资金购买

短期银行保本类理财产品的公告》（公告编号：2016-014）。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金（包括超募资金），增加公司收益。

监事会同意公司使用额度不超过人民币贰仟伍佰万元的闲置募集资金（包括超募资金）

购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，在该额度内，资金可以滚

动使用。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买

短期银行保本理财产品的公告》（公告编号：2016-015）。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第四次会议文件；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

监事会

二〇一六年二月三日