海南方圆律师事务所
关于欣龙控股（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
法 律 意 见 书
致：欣龙控股（集团）股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受欣龙控股（集团）股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚、曾吉琼律师出席
公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法
性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2016 年 2 月 4 日召开公司 2016 年第一次临时股东
大会，并于 2016 年 1 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2016 年 2
月 4 日下午 14：30 在海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议
室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016
年 2 月 4 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 2 月 3 日下午 15:00—2016
年 2 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告
一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程
的相关规定。
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二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份
90,098,591 股，占公司有表决权股份总数的 16.73%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》
记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席
会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 3 人，代表股份 35,675,700 股，占公司有表决
权股份总数的 6.6263％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会采取现场记名投票方式以及网络投票方式对议案进行了表
决。审议通过了：
1、关于公司董事会换届的议案；
2、关于公司监事会换届的议案；
3、关于续聘公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、
表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师 ：涂显亚
曾吉琼
2016 年 2 月 4 日
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