欣龙控股：2016年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

股票简称：欣龙控股股票代码：000955 公告编号：2016-007

欣龙控股（集团）股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2016 年 2 月 4 日下午 14:30

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2016 年 2 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2016 年 2 月 3 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 4 日下午 15:00 期间的任

意时间。

2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17

层公司会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长郭开铸先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的

规定。

三、会议的出席情况

（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表

股份 125,774,291 股，占公司总股本的 23.36%。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份

90,098,591 股，占公司总股本的 16.73%。

2、通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 35,675,700 股，

占公司总股本的 6.63%。

（二）现场见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本

次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议

审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

表决情况：

1、采用累积投票制选举了郭开铸、魏毅、陈喆、潘英、郑从容、

金永为本公司第六届董事会非独立董事。

（1）选举郭开铸先生为公司第六届董事会董事；

同意125,583,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,801股，占出席会议持有

公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87 %）。郭开铸

先生当选为公司第六届董事会董事。

（2）选举魏毅女士为公司第六届董事会董事；

同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的99.85 %（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有

公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。魏毅女

士当选为公司第六届董事会董事。

（3）选举潘英先生为公司第六届董事会董事；

同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.85% （其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有公

司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。潘英先生

当选为公司第六届董事会董事。

（4）选举陈喆先生为公司第六届董事会董事；

同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有

公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。陈喆先

生当选为公司第六届董事会董事。

（5）选举郑从容女士为公司第六届董事会董事；

同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有

公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。郑从容

女士当选为公司第六届董事会董事。

（6）选举金永先生为公司第六届董事会董事；

同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有

公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。金永先

生当选为公司第六届董事会董事。

2、采用累积投票制选举了李中先生、郭义彬先生、刘云亮先生

为公司第六届董事会独立董事。

（1）选举李中先生为公司第六届董事会独立董事；

同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有

公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。李中先

生当选为公司第六届董事会独立董事。

（2）选举郭义彬先生为公司第六届董事会独立董事；

同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有

公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。郭义彬

先生当选为公司第六届董事会独立董事。

（3）选举刘云亮先生为公司第六届董事会独立董事。

同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有

公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。刘云亮

先生当选为公司第六届董事会独立董事。

公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将上述3位独立董

事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所

对上述独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

1、选举阮江南先生为公司第六届监事会监事；

同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有公

司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。阮江南先

生当选为公司第六届监事会监事。

2、选举黎晓红女士为公司第六届监事会监事；

同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有公司

5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。黎晓红女士

当选为公司第六届监事会监事。

（三）审议通过了《关于续聘公司 2015 年度财务报告及内部控

制审计机构的议案》

表决情况：同意 125,583,391 股，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 99.85%；反对 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 0%；弃权 190,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0.15%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的

股东）表决情况：同意 3,529,800 股，占出席会议持有公司 5%以下

股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.87%；反对 0 股，占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃

权 190,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表

决权股份总数的 5.13%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、曾吉琼律师现

场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出

席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对

议案的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 4 日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信