证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2016－12号
湖北沙隆达股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2016年2月4日（星期四）下午14:40
2.召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长 安礼如 先生
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2016年2月4日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月3日
15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。
7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代
理人共73人，代表股份17,559,627股，占公司股份总数的2.96%。
其中，A 股股东共28人，代表股份5,705,610股，占公司A 股股份
总数的1.57%；B 股股东共45人，代表股份11,854,017股，占公司
B股股份总数的5.15%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议投票表决的股东及股东代理人共
42人，代表股份11,588,664股，占公司股份总数的1.95%。其中，
1
A 股股东共0人，代表股份0股，占公司A 股股份总数的0%；B 股
股东共42人，代表股份11,588,664股，占公司B股股份总数的
5.04%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共31人，代表股份5,970,963股，占
公司股份总数的1.01%。其中，A 股股东共28人，代表股份
5,705,610股，占公司A 股股份总数的1.57%；B 股股东共3人，代
表股份265,353股，占公司B股股份总数的0.12%。
公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高
级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下
议案进行了表决：
1. 《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
（1）总表决情况
同 意 17,059,427 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.1514％；反对 500,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.8486％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：
B 股股东表决情况：
同意 11,399,817 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的
96.1684％；反对 454,200 股，占出席会议 B 股股东所持股份的
3.8316％；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况
同 意 17,059,427 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.1514％；反对 500,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.8486％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
关联股东荆州沙隆达控股有限公司（原名沙隆达集团公司，
持有本公司 119,687,202 股 A 股）、ADAMA Celsius B.V.（持有本
2
公司 62,950,659 股 B 股），未对本议案进行表决。
上述议案的具体内容刊登于2016年1月20日的《中国证券报》、
《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京君嘉律师事务所
2、律师姓名：郑英华律师、张凌云律师
3、结论性意见：
君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法
律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；
出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以
及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决
议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2016年2月4日
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