证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-09
华北高速公路股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2016 年 2 月 2
日以传真、邮件或送达方式通知，本次会议于 2016 年 2 月 4 日以通讯表决的
方式召开。本次会议应表决监事 6 名，实际行使表决权监事 6 名，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决审议并通过了基金项目计
提减值准备 7500 万元的议案。
监事会认为：公司全资子公司华祺投资有限责任公司投资的基金项目现已
逾期，公司根据谨慎性原则，预计计提三个基金项目减值准备 7500 万元。公
司董事会审议通过的本次计提减值准备议案符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，体现了会计谨慎性原则，计提减值准备后能更加公允地反映公司
的财务状况。其决策程序符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关
规定，同意计提减值准备 7500 万元的议案。
6 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
华北高速公路股份有限公司监事会
二〇一六年二月四日
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