三木集团：第七届董事会第四十二次会议决议公告_股票频道

证券简称：三木集团证券代码：000632 公告编号：2016-04

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福建三木集团股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二

次会议于 2016 年 2 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 2 月 1 日以电子

邮件、电话、传真等方式送达。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事

长高旭斌先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决定：

审议通过《关于调整公司董事会审计委员会的议案》。

根据公司董事长高旭斌先生提议，增补蔡钦铭先生为审计委员会委员，调整

后的公司董事会审计委员会构成情况如下：陈雄（主任委员）、陈明森、蔡钦铭

（公告编号：2016-05）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 4 日