证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2016-04
山东新华制药股份有限公司
第八届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届董事会 2016 年
第一次临时会议通知于二〇一六年二月一日以书面形式发出，会议于二〇一六年
二月四日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议
的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过了以下议案并形成以下决议：
1、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案
同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
填补措施》；同意提请公司股东大会授权公司董事会根据有关监管机构的要求和
实际情况，对公司填补即期回报相关措施做出相应的修改、调整和完善；同意将
此项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：8 人同意，占公司全体董事人数的 100%；0 人反对；0 人弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关
公告。
2、关于公司董事、高级管理人员就公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
采取填补措施出具承诺的议案
同意公司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行摊薄即期回报采取
填补措施作出的承诺；同意提请公司股东大会授权公司董事会根据有关监管机构
的要求和实际情况，审核公司董事、高级管理人员就填补即期回报相关事项作出
的补充承诺；同意将此项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：8 人同意，占公司全体董事人数的 100%；0 人反对；0 人弃权。
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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关
公告。
3、关于公司 2016 年第一次临时股东大会新增议案的议案
同意公司 2016 年第一次临时股东大会中新增审议《关于山东新华制药股份
有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》及《关于山东新
华制药股份有限公司董事、高级管理人员就公司非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报采取填补措施出具承诺的议案》。
表决结果：8 人同意，占公司全体董事人数的 100%；0 人反对；0 人弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告！
山东新华制药股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
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