宝莫股份：第四届监事会第四次会议决议的公告

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-013

山东宝莫生物化工股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

四次会议于 2016 年 1 月 20 日以传真或邮件方式发出会议通知，于 2016 年

2 月 3 日在公司会议室召开，应参加会议监事 4 人，实际参会 4 人。会议由

赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公

司股权的议案》

该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次股权转让，有利于公司优化投资结构，对公司经营业

绩不会产生重大影响，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形；

我们同意转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司 51%股权的

交易行为。

二、《关于宝莫国际（香港）有限公司受让 Rally Canada Resources Ltd.

股权的议案》

该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次受让股权，将增强公司对锐利能源的控制力，提高管

理和决策效率，加快油气勘探项目进度，推进公司油气业务战略的实施，

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对公司经营业绩不会产生重大影响，不存在侵害公司利益、特别是中小股

东利益的情形；我们同意宝莫国际（香港）有限公司受让康贝国际（香港）

有限公司 Rally Canada Resources Ltd.24%股权的交易行为。

三、《关于对广东宝莫生物化工有限公司增资的议案》

该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次增资有利于广东宝莫加快项目建设进度，争取早日投

产，提升公司经济效益。同意各股东按原出资比例将广东宝莫注册资本从

5,000 万元增加至 10,000 万元，其中公司增资 3,000 万元。

四、《关于设立投资公司的议案》

该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合

有关法律、法规和公司章程、制度的有关规定。本次投资将有利于公司提

高资金利用率，获得相应收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

因此，我们同意公司以自有资金 10,000 万元在北京投资设立投资公司。

五、《关于审议公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：为规范公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立

责权利相适应的激励约束机制，促使其有效履行相应的职责和义务，保障

公司健康、持续、稳定发展，同意公司修订的《董事、监事和高级管理人

员薪酬管理办法》。

特此公告

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山东宝莫生物化工股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一六年二月三日

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