宝莫股份:第四届监事会第四次会议决议的公告

来源:深交所 2016-02-04 12:20:16
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证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2016-013

山东宝莫生物化工股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

四次会议于 2016 年 1 月 20 日以传真或邮件方式发出会议通知,于 2016 年

2 月 3 日在公司会议室召开,应参加会议监事 4 人,实际参会 4 人。会议由

赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,

所做决议合法有效。与会监事经认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公

司股权的议案》

该决议 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:本次股权转让,有利于公司优化投资结构,对公司经营业

绩不会产生重大影响,不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形;

我们同意转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司 51%股权的

交易行为。

二、《关于宝莫国际(香港)有限公司受让 Rally Canada Resources Ltd.

股权的议案》

该决议 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:本次受让股权,将增强公司对锐利能源的控制力,提高管

理和决策效率,加快油气勘探项目进度,推进公司油气业务战略的实施,

1

对公司经营业绩不会产生重大影响,不存在侵害公司利益、特别是中小股

东利益的情形;我们同意宝莫国际(香港)有限公司受让康贝国际(香港)

有限公司 Rally Canada Resources Ltd.24%股权的交易行为。

三、《关于对广东宝莫生物化工有限公司增资的议案》

该决议 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:本次增资有利于广东宝莫加快项目建设进度,争取早日投

产,提升公司经济效益。同意各股东按原出资比例将广东宝莫注册资本从

5,000 万元增加至 10,000 万元,其中公司增资 3,000 万元。

四、《关于设立投资公司的议案》

该决议 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合

有关法律、法规和公司章程、制度的有关规定。本次投资将有利于公司提

高资金利用率,获得相应收益,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

因此,我们同意公司以自有资金 10,000 万元在北京投资设立投资公司。

五、《关于审议公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

该决议 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

监事会认为:为规范公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理,建立

责权利相适应的激励约束机制,促使其有效履行相应的职责和义务,保障

公司健康、持续、稳定发展,同意公司修订的《董事、监事和高级管理人

员薪酬管理办法》。

特此公告

2

山东宝莫生物化工股份有限公司

监 事 会

二O一六年二月三日

3

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