证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2016-003
重庆川仪自动化股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带
责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:是
关联交易对上市公司的影响: 公司2016年度预计发生的日常关联交
易遵循公开、公平、公正的原则,不会对关联方形成较大的依
赖,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对公司
的独立性和持续经营能力产生影响。
一、关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2016 年 2 月 3 日,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第
三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易
情况的议案》,公司董事对该议案进行表决时,关联董事吴朋先生、黄治华先
生、邓勇先生回避表决,其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董
事事前认可该议案,同意提交第三届董事会第十二次会议审议,并在会上对此
议案发表同意意见。
本议案还需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
独立董事对本次交易发表独立意见如下:公司预计的2016年度日常关联交
易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循
了公平、公正、公允的原则,未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
行为,表决程序合法、规范,符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规的规定。
董事会审计委员会对公司2016年度日常关联交易预计情况发表书面意见
如下:公司预计的2016年度日常关联交易是公司正常经营所需。双方的各项日
常关联交易均遵守公允的市场价格,体现了公平、公正、公开的原则,没有损
害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。
(二)2015 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
2015 年实际发 预计金额与实际发
2015 年预
关联交易类别 关联人 生金额 生金额差异较大的
计金额
(未经审计) 原因
中国四联仪器仪表集团有限公司 50 3
重庆川仪微电路有限责任公司 10 9
重庆四联特种装备材料有限公司 10 5
重庆四联房地产开发有限公司 100 -
重庆四联光电科技有限公司 1,350 716 市场变化,业务减少
上年已签署关联交易
重庆四联新能源有限公司 28,500 6,000 合 同金额为 26,263
万元
重庆四联光电半导体材料有限公
- 20
司
销售货物 加拿大四联蓝宝石有限公司 - 505
兰州四联光电科技有限公司 - 25
重庆四联交通科技有限公司 - 33
重庆安美科技有限公司 5 -
重庆荣凯川仪仪表有限公司 70 44
重庆耐德工业股份有限公司 20 10
重庆川仪精密机械有限公司 750 285
重庆横河川仪有限公司 2,800 1,138 市场变化,业务减少
河南中平川仪电气有限公司 6,000 4,498 市场变化,业务减少
小 计 39,665 13,291
重庆川仪微电路有限责任公司 1,500 1,479
重庆四联特种装备材料有限公司 30 20
重庆四联光电科技有限公司 10,000 4,583 市场变化,业务减少
重庆四联投资管理有限公司 - 1
重庆光电仪器有限公司 1 -
采购货物
重庆安美科技有限公司 400 309
重庆荣凯川仪仪表有限公司 4,000 2,484 市场变化,业务减少
重庆耐德工业股份有限公司 150 64
重庆川仪精密机械有限公司 2,500 1,768
重庆横河川仪有限公司 40,000 29,817 市场变化,业务减少
重庆汇鼎电子电路有限公司 - 166
小 计 58,581 40,691
需提供担保的贷款额
中国四联仪器仪表集团有限公司 42,000 17,000
接受担保 减少
小 计 42,000 17,000
重庆横河川仪有限公司 350 331
重庆市北部新区信联产融小额贷
1 0.75
款有限公司
出租资产(含使 重庆四联光电科技有限公司 1 -
用权) 重庆荣凯川仪仪表有限公司 1.80 1.80
重庆川仪测量装置有限公司 0.50 -
重庆川仪精密机械有限公司 0.76 0.76
小 计 355.06 334.31
中国四联仪器仪表集团有限公司 450 368
承租资产 重庆四联光电科技有限公司 60 31
小 计 510 399
重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交
1500 -
接受资金 通设备有限公司
小 计 1,500 -
存款和贷款 以不优于该行对非关
存款利息 利率均按照 联方同类交易的条件
514
收入 中国人民银 进行,其中存款和贷
行颁布的基 款利率均按照中国人
准利率及浮 民银行颁布的基准利
贷款利息 动区间执行 率及浮动区间执行
623
支出
金
重庆银行股份有限公司 预计数不含募集资
融
金,扣除募集资金
服 存款余额 3,500 7,738
5,997 万元,存款余
务
额为 1,741 万元。
综合授信
额(包括贷
款、保函、
49,000 36,500
信用证、票
据贴现等
授信额)
小 计 52,500 45,375
合 计 195,111.06 117,090.31
说明:上述列表中未纳入 2015 年度预计或超过 2015 年度预计金额的日常
关联交易在实际发生之前已按相关决策权限提交审议。
(三)2016 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
2015 年
占同类 实际发 占同类 2016 年预计金额与 2015
2016 年
关联交易类别 关联人 业务比 生金额 业务比 年发生金额差异较大的
预计金额
例(%) (未经 例(%) 原因
审计)
上年关联交易合同金额
26263 万元,本年度受益
重庆四联新能源有限
40,000 87.60% 6,000 45.14% 于国家政策支持,光伏
公司
电站市场预期有所增
长。
河南中平川仪电气有
3,000 6.57% 4,498 33.84%
限公司
重庆横河川仪有限公
1,250 2.74% 1,138 8.56%
司
重庆四联光电科技有
700 1.53% 716 5.39%
限公司
重庆川仪精密机械有
300 0.66% 285 2.14%
限公司
重庆四联房地产开发
有限公司
重庆四联交通科技有
限公司
兰州四联光电科技有
限公司
销售货物 重庆荣凯川仪仪表有
限公司
中国四联仪器仪表集
根据公司 2016 年经营计
团有限公司
410 0.90% 129 0.97% 划预计,相关业务比同
重庆耐德工业股份有
期增加
限公司
重庆川仪微电路有限
责任公司
重庆四联特种装备材
料有限公司
重庆安美科技有限公
司
重庆市伟岸测器制造
股份有限公司
重庆四联光电半导体
- - 20 0.15%
材料有限公司
加拿大四联蓝宝石有
- - 505 3.80%
限公司
小 计 45,660 100% 13,291 100%
重庆横河川仪有限公
采购货物 30,000 68.42% 29,817 73.28%
司
重庆四联光电科技有
5,000 11.40% 4,583 11.26%
限公司
重庆荣凯川仪仪表有
3,000 6.84% 2,484 6.10%
限公司
重庆川仪精密机械有
2,000 4.56% 1,768 4.34%
限公司
重庆川仪微电路有限
1,500 3.42% 1,479 3.63%
责任公司
重庆昆仑仪表有限公
1,500 3.42% - - 新增关联方
司
重庆安美科技有限公
350 0.80% 309 0.76%
司
重庆汇鼎电子电路有
限公司
兰州四联光电科技有
限公司
重庆耐德工业股份有
根据公司 2016 年经营计
限公司
500 1.14% 251 0.62% 划预计,相关业务比同
重庆四联特种装备材
期增加
料有限公司
河南中平川仪电气有
限公司
重庆四联投资管理有
限公司
小计 43,850 100% 40,691 100%
中国四联仪器仪表集
17,000 100% 17,000 100%
接受担保 团有限公司
小 计 17,000 100% 17,000 100%
根据公司 2016 年经营计
重庆横河川仪有限公
650 91.04% 331 99.01% 划预计,该项业务比同
司
期增加
重庆市北部新区信联
产融小额贷款有限公
司
出租资产(含 重庆荣凯川仪仪表有 4 0.56% 3.31 0.99%
使用权) 限公司
重庆川仪精密机械有
限公司
重庆昆仑仪表有限公
60 8.40% - -
司
小 计 714 100% 334.31 100%
中国四联仪器仪表集
400 95.24% 368 92.23%
团有限公司
承租资产
重庆四联光电科技有
20 4.76% 31 7.77%
限公司
小 计 420 100% 399 100%
以不优于该行对非关联
存款利息 方同类交易的条件进
514 1.13%
收入 存款和贷款利率均 行,其中存款和贷款利
按照中国人民银行 率均按照中国人民银行
颁布的基准利率及 颁布的基准利率及浮动
浮动区间执行 区间执行
金 重庆银行股份有限公
贷款利息
融 司 623 1.37%
支出
服
17.05
务 存款余额 7,738
%
综合授信
总额(包
括贷款、 根据公司 2016 年经营计
保函、信 50,000 100% 36,500 80.44% 划预计,该项业务比同
用证、票 期增加
据等授
信)
小 计 50,000 100% 45,375 100%
117,090
合 计 157,644 100% 100%
.31
特别说明:所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加
之和在尾数上略有差异。
二、关联方介绍和关联关系
1、中国四联仪器仪表集团有限公司
法定代表人:向晓波;
注册资本:42,806.261755 万元人民币;
注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;
主营业务:对仪器仪表及其他产业领域的投资等;
与上市公司的关联关系:公司控股股东。
2、重庆川仪微电路有限责任公司
法定代表人:张军;
注册资本:4500 万元人民币;
注册地:重庆市北碚区金华路 309 号;
主营业务:集成电路、电子元器件的设计生产及销售业务等;
与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
3、重庆四联特种装备材料有限公司
法定代表人:肖光强;
注册资本:2,000 万元人民币;
注册地:重庆市北碚区三花石松林坡 15 号;
主营业务:光电子器件的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务等;
与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
4、重庆四联房地产开发有限公司
法定代表人:邹进;
注册资本:6,000 万元人民币;
注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 6 号;
主营业务:房地产开发业务等;
与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
5、重庆四联光电科技有限公司
法定代表人:王道福;
注册资本:50,000 万元人民币;
注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;
主营业务:LED 及其应用产品的生产、销售及服务等;
与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
6、重庆四联新能源有限公司
法定代表人:卿玉玲;
注册资本:10,000 万元;
注册地:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 290 号
主营业务:太阳能电站开发、系统设计等;
与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
7、重庆四联光电半导体材料有限公司
法定代表人:邓勤;
注册资本:9,900 万元人民币;
注册地址:重庆市武隆县白马镇三溪村;
主营业务:人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨询服
务;
与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的企业。
8、加拿大四联蓝宝石有限公司
法定代表人:邓勤;
注册资本:1,750 万美元;
注册地址:加拿大英属哥伦比亚省维多利亚 Valnalman 大街 721;
主营业务:人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料的研发、生产、制造、
加工、销售及技术咨询服务;
与上市公司的关联关系:控股股东控制的企业。
9、兰州四联光电科技有限公司
法定代表人:许达荣;
注册资本:30,000 万元人民币;
注册地址:甘肃省兰州市兰州新区经十三路以西、支路以东,纬八路以南、
纬六路以北;
主营业务:人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨询服
务,照明灯具制造及其安装;
与上市公司的关联关系:控股股东控制的企业。
10、重庆四联交通科技有限公司
法定代表人:王卫平;
注册资本:3000 万元人民币;
注册地址:重庆市合川工业园区核心区南沙路;
主营业务:道路交通控制及检测设备、LED 照明灯具、LED 显示屏的研发、
生产、销售和技术服务;
与上市公司的关联关系:控股股东曾经控制的企业。
11、重庆安美科技有限公司
法定代表人:卿玉玲;
注册资本:569 万元人民币;
注册地:重庆市北碚区澄江镇缙云村 1 号;
主营业务:设计、制造、销售标、铭牌及印制电路板;加工、销售金属电
镀件及塑料电镀件等;
与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。
12、重庆荣凯川仪仪表有限公司
法定代表人:王德伟;
注册资本:2,016 万元人民币;
注册地:重庆市北碚区澄江桐林村 1 号;
主营业务:研制、生产、销售各类仪表游丝和电源装置等;
与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。
13、重庆耐德工业股份有限公司
法定代表人:王旭;
注册资本:3,027.15 万元人民币;
注册地:重庆市北部新区杨柳路 6 号;
主营业务:油气装备、环境机械、军用装备与特种车、汽车减振器等产品
的研发、制造和技术集成等;
与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。
14、重庆川仪精密机械有限公司
法定代表人:黄治华;
注册资本:450 万元人民币;
注册地:重庆市北碚区澄江镇曙光村 1 号;
主营业务:制造、销售光纤通讯金属件及仪表精密零件等;
与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司,且董事黄治华先生为
该公司董事。
15、重庆横河川仪有限公司
法定代表人:吴朋;
注册资本:1,800 万美元;
住所:重庆市北部新区黄山大道中段 61 号;
主营业务:差压、压力变送器、记录仪的开发设计、生产、销售及售后服
务;差压、压力变送器、记录仪、分析仪、工业自动化控制系统及其他工业仪
器的零售、批发、佣金代理(不含拍卖)及其进出口业务和相关配套业务等;
与上市公司的关联关系:公司参股公司。
16、河南中平川仪电气有限公司
法定代表人:渠清团;
注册资本:3,100 万元人民币;
注册地:平顶山市高新技术产业开发区建设路 616 号;
主营业务:研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防爆电
器、自动化设备等;
与上市公司的关联关系:公司参股公司。
17、重庆四联投资管理有限公司
法定代表人:卿玉玲;
注册资本:21,275.98 万元人民币;
注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;
主营业务:利用自有资金从事投资业务(不含金融服务),对所投资资产
进行经营管理;投资管理信息咨询服务;企业管理服务;
与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
18、重庆光电仪器有限公司
法定代表人:黄治华;
注册资本:2,471 万元人民币;
注册地: 重庆市江北区观音桥电测村 252 号;
主营业务:制造、销售光学仪器;
与上市公司关系: 公司控股股东的控股子公司。
19、重庆市北部新区信联产融小额贷款有限公司
法定代表人:郑善法;
注册资本:10000 万元人民币;
注册地:北部新区高新园黄山大道中段 61 号;
主营业务:办理各类贷款、票据贴现、资产转让等;
与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。
20、重庆川仪测量装置有限公司
法定代表人:刘和平;
注册资本:50 万元人民币;
注册地:重庆市南岸区南坪金子村 2 号;
主营业务:节流装置等生产及销售;
与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。
21、重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司
法定代表人:史涛;
注册资本:5000 万元人民币;
注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;
主营业务:从事城市轨道交通车辆的电气牵引及控制系统(产品)的开发、
制造、推广、销售、安装、调试、维修和服务等;
与上市公司的关联关系:公司参股公司。
22、重庆银行股份有限公司
法定代表人:甘为民;
注册资本:270,522.7505 万元人民币;
注册地:重庆市渝中区邹容路 153 号;
主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;
办理票据承兑贴现等业务;
与公司关联关系:公司董事邓勇先生同时兼任重庆银行董事。
23、重庆市伟岸测器制造股份有限公司
法定代表人:杨劲松;
注册资本: 5300 万元人民币;
注册地:重庆市北部新区高新园黄山大道中段 66 号;
主营业务:自动化仪器仪表的技术开发、制造、销售;销售:五金、电器
机械及器材、水暖器材;自动化系统集成;仪表设备安装、调试及维修;自动
化技术服务、技术咨询;
与公司关联关系:公司上届独立董事奚家成先生担任独立董事的公司。
24、重庆汇鼎电子电路有限公司
法定代表人:卿玉玲;
注册资本:746 万元人民币;
注册地:重庆市北碚区天生路 2 号内长沟果园 2-3-1 号;
主营业务:印制电路板的组装设计、生产、销售;
与公司关联关系:公司控股股东董事卿玉玲女士担任董事的公司。
25、重庆昆仑仪表有限公司
法定代表人:龚征明;
注册资本: 329.4 万元人民币;
注册地:重庆市万州区高梁镇柳湾村 49 号;
主营业务:压力表的生产销售;
与公司关联关系:公司拟参股公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司 2016 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公
司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、接受担保、
出租资产、承租资产等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原
则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化为原则,确定交易价格;若交易
的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协
商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公
司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易,有助于公司日常经营业务
的开展和执行。
上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原
则确定,交易价格以市场公允价为原则,参照市场交易价格或实际成本加合理
利润确定,与公司其他客户定价政策一致,是完全的市场行为,没有影响公司
的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润
来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影
响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、保荐机构发表的结论性意见
公司本次关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见,并经公司第三届
董事会第十二次会议审议通过(关联董事回避表决),此事项还需提请股东大
会审议,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
上述关联交易系公司结合生产经营计划对 2016 年度日常关联交易的合理
预计,符合公司实际情况,定价方法不存在损害公司和全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
保荐机构对川仪股份预计 2016 年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 4 日