证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-015
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议审议通过了《2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》，并于 2015
年 5 月 23 日公告了议案相关内容。2015 年 6 月 8 日召开的 2015 年第二次临时
股东大会审议通过了 2015 年非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权
办理本次非公开发行股票的相关事宜。
公司于 2016 年 2 月 3 日召开了第六届董事会第二十一次会议，对《2015 年
非公开发行 A 股股票预案》进行了修订，现将本次非公开发行股票预案具体修
订情况说明如下：
预案章节 预案内容 修订内容
1、增加了公司董事会审议通过本次非公
开发行方案调整相关事项的表述
2、增加了董事会和股东大会审议通过本
特别提示 特别提示 次非公开发行的表述
3、修改了本次发行对象
4、修改了本次非公开发行股票数量、募
集资金总额
1、修订了报告期、最近三年、近一年所
指时间
释义 释义 2、增加补充协议释义
3、删除上海宝银、宝银投资释义
4、删除上海兆赢、兆赢投资
三、发行对象及其与公司的 1、修改了发行对象
第一节 本次非公开发 关系 2、修改了发行对象与公司的关系
行 A 股股票方案概要 四、发行股份的价格及定价 1、修改了发行对象
原则、发行数量、限售期 2、修改了发行数量
1、修改了募集资金总额
五、募集资金投向
2、修改了补充流动资金项目金额
六、本次发行是否构成关联
修改了发行对象
交易
修改了控股股东的持股数量、比例、发
七、本次发行是否导致公司
行数量及发行完成后的持股数量及持股
控制权发生变化
比例
八、本次非公开发行的审批
增加了本次非公开发行事项的审议过程
程序
1、修改物美控股注册资本
2、修改本公司与物美控股的股权控制关
系
一、发行对象基本情况说明 3、增加物美控股 2015 年 1-9 月的未经
审计的简要财务数据
4、删除发行对象上海宝银相关表述
第二节 发行对象的基 5、删除发行对象上海兆赢相关表述
本情况 二、发行对象及其有关人员 删除上海宝银、上海兆赢最近五年受处
最近五年受处罚等情况 罚等情况的表述
三、本次发行完成后的同业 删除上海宝银、上海兆赢与公司同业竞
竞争及关联交易情况 争及关联交易情况的表述
四、本预案披露前 24 个月内 删除本预案披露前 24 个月内，发行对象
发行对象与公司之间的重大 上海宝银和上海兆赢与公司之间未发生
交易情况 任何交易情况
1、删除公司与上海宝银及上海兆赢与公
司签署附条件生效的股票认购合同
综述
2、补充公司与物美控股签署附条件生效
的股票认购合同之补充协议
第三节 附条件生效的
1、删除附条件生效的股票认购合同主体
股票认购合同的内容
一、《附条件生效的股票认购 中上海宝银、上海兆赢
摘要
合同》 2、修改发行股票数量及各认购对象认购
数量
二、《附条件生效的股票认购 增加附条件生效的认购合同之补充协议
合同之补充协议》 内容摘要
第四节 董事会关于本 一、本次非公开发行募集资 1、修改募集资金总额
次募集资金使用的可 金使用计划 2、修改补充流动资金项目金额
行性分析 1、修改新华百货新设 10 家门店项目、
新华百货东门购物广场项目的最新进展
2、修改补充流动资金项目金额
二、募集资金投资项目的必
3、更新各业态截至 2015 年 12 月 31 日
要性及可行性分析
开设门店情况
4、更新资产负债率、流动比率、速动比
率至 2015 年 12 月 31 日
1、修改发行完成后预计增加不超过相当
一、本次发行对上市公司业
于本次发行前公司总股本比例
务及资产、公司章程、股东
2、修改发行完成后新增有限售条件流通
结构、高管人员结构、业务
A 股股数
第五节 董事会关于本 结构的影响
3、修改发行完成后控股股东的持股比例
次发行对公司影响的
二、本次发行后上市公司财
分析 修改发行完成后公司总资产规模、净资
务状况、盈利能力及现金流
产规模、资产负债率的变动情况
量的变动情况
五、本次发行对上市公司负 修改增发完成后对公司资产负债率的影
债结构的影响 响
1、更新最近三年分红情况
2、更新未分配利润使用情况至 2015 年
第六节 公司利润分配
二、公司最近三年现金分红 3、删除 2014 年公司不进行分红原因的
政策的制定和执行情
及未分配利润使用情况 表述
况
4、增加 2015 年公司不进行分红原因的
表述
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 3 日
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