证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2016-016
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 2 月 19 日 上午 9 点 30 分
召开地点：公司老大楼写字楼七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 19 日
至 2016 年 2 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 逐项审议《关于调整公司非公开发行股票发行数 √
量、发行对象及募集资金数额的议案》
1.01 发行数量调整 √
1.02 发行对象调整 √
1.03 募集资金金额调整 √
2 审议《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预 √
案（修订版）的议案》
3 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使 √
用可行性分析报告（修订版）的议案》
4 审议《关于公司与物美控股集团有限公司签署附 √
条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》
5 审议《关于终止<新华百货与上海宝银创赢投资管 √
理有限公司之附条件生效的股票认购合同>、<新
华百货与上海兆赢股权投资基金管理有限公司之
附条件生效的股票认购合同>的议案》
6 审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的 √
议案》
7 审议《关于提请股东大会批准物美控股免于以要 √
约方式增持公司股份的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十三次会
议审议通过，具体内容详见 2016 年 2 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、 特别决议议案：1.00（1.01-1.03）、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00（1.01-1.03）、2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1.00（1.01-1.03）、2、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：物美控股集团有限公司、上海宝银创赢投资管
理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600785 新华百货 2016/2/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股
凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行
登记；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
5、登记时间：2016 年 2 月 16 日——2 月 18 日
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市解放西街 2 号（新华百货老大楼写字楼 7 楼）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生 李丹
联系电话：0951－6071161
传 真：0951－6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2016 年 2 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 2 月 19 日召开的
贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 逐项审议《关于调整公司非公开发行股票发
行数量、发行对象及募集资金数额的议案》
1.01 发行数量调整
1.02 发行对象调整
1.03 募集资金金额调整
2 审议《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股
票预案（修订版）的议案》
3 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订版）的议案》
4 审议《关于公司与物美控股集团有限公司签
署附条件生效的股票认购合同之补充协议的
议案》
5 审议《关于终止<银川新华百货商业集团股份
有限公司与上海宝银创赢投资管理有限公司
之附条件生效的股票认购合同>、<银川新华
百货商业集团股份有限公司与上海兆赢股权
投资基金管理有限公司之附条件生效的股票
认购合同>的议案》
6 审议《关于本次非公开发行股票构成关联交
易的议案》
7 审议《关于提请股东大会批准物美控股免于
以要约方式增持公司股份的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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