股票代码：000017、200017 股票简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2016—005
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 2 月 3 日（星期三）下午 2：30
网络投票时间：2016 年 2 月 2 日（星期二）-2016 年 2 月 3 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月3日上
午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2016年2月2日15：00-2月3日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市华强北路圣廷苑酒店二楼多功能厅Ⅰ
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
三、会议股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的股东(或授权代表)共 47 人，代表股份 70,438,398
股，占公司总股份 12.78%。
其中：A 股股东（或授权代表）40 人，代表股份 68,128,182 股，占公司 A 股
股份的 22.49%；B 股股东（或授权代表 7 人，代表股份 2,310,216 股，占公司 B
股股份的 0.93%。
1
出席本次会议的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东）共 46 人，代表股份 6,929,651 股，占本公司有表决权总股份的
1.26%。
2、现场会议的股东出席情况
现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共 6 人，代表股份 67,596,247 股，
占本公司有表决权总股份的 12.26%。其中：A 股股东（或授权代表）3 人，代表股
份 66,581,747 股，占公司 A 股股份的 21.98%；B 股股东（或授权代表）3 人，代
表股份 1,014,500 股，占公司 B 股股份的 0.41%。
出席本次现场会议的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）共 5 人，代表股份 4,087,500 股，占本公司有表决权总股份
的 0.74%。
3、通过网络投票的股东出席情况
通过网络投票的股东 41 人，代表股份 2,842,151 股，占本公司有表决权总股
份的 0.52%。其中：A 股股东（或授权代表）37 人，代表股份 1,546,435 股，占公
司 A 股股份的 0.51%；B 股股东（或授权代表）4 人，代表股份 1,295,716 股，占
公司 B 股股份的 0.52%。
通过网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东）共 41 人，代表股份 2,842,151 股，占本公司有表决权总股份的
0.52%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和广东志润律师事务所律师出席了本次
会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了《关
于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》：
同意 69,135,483 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.15%；其中 A 股
66,865,267 股，占出席会议有表决权 A 股股东股份总数的 98.15%；B 股 2,270,216
股，占出席会议有表决权 B 股股东股份总数的 98.27 %。
2
反对 1,302,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.85%；其中 A 股
1,262,915 股，占出席会议有表决权 A 股股东股份总数的 1.85%；B 股 40,000 股，
占出席会议有表决权 B 股股东股份总数的 1.73%。
弃权 0 股。
其中，中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况：
同意 5,626,736 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.20%；反对 1,302,915
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.80%；弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、出席律师：胡安喜、黄亮
3、结论性意见：本公司 2016 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 3 日
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