证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-009
西安宝德自动化股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2016 年
2 月 2 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室以现场方式召开，
会议通知于 2015 年 1 月 22 日以邮件方式送达。会议应到监事 2 人，实到监事 2 人。公司董
事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份
有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决
议：
一、审议并通过《2015 年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规
章以及《公司章程》的有关规定、对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精
神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度
的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过《2015 年度经审计的财务报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安宝德自动化股份有限公司 2015 年度
审计报告》（信会师报字[2016]第 710041 号），内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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三、审议并通过《2015 年度财务决算报告》
2015年，公司实现营业收入33,277.36万元，较上年同期增长266.69%；实现利润总额
8790.92万元，较上年同期增长399.79%；归属于上市公司股东的净利润为5360.47万元，较上
年同期增长241.11%。监事会认为公司财务决算报告反映了公司2015年度经营成果，会计政策
应用得当，财务数据记录准确，应计提的减值准备符合《企业会计准则》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议并通过《2015 年度利润分配方案》
经立信会计师事务所（特殊合作伙伴）审计，本公司2015年度归属于上市公司股东的净
利润为53,604,741.73元，提取盈余公积金316,791.07元，加上年初未分配利润20,266,229.67
元，2015年末的未分配利润为73,554,180.33元。根据公司2015年度的经营和盈利状况，为使
全体股东分享公司成长的经营成果，2015年度例如分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含
税）。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议并通过《2015年度资本公积金转增股本方案》
经立信会计师事务所（特殊合作伙伴）审计，截止2015年12月31日，公司资本公积金余
额为779,417,909.27元。根据公司目前股本规模和2015年度的经营和盈利状况，结合公司未来
业务发展需要，考虑到公司现有无限售条件股份的数量较小，为促进公司股票的流动性，并
与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司2015年度资本公积金转增股本预案为：以公
司2015年末总股本为基数，向全体股东每10股转增15股。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过《2015 年年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年年度报告》及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、完整的反映了公司在
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2014 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议并通过《关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》
监事会认为：公司已经建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较
为合理的内控制度。董事会的《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议并通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：2015 年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募
集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规和规章等的规定，未发生募
集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目及用途的情况，没有损害公司和股东
利益的情况发生。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议并通过《关于提名徐军女士担任公司第三届监事会监事》的议案
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐军女士担任第三届监事
会非职工监事候选人（简历详见附件），任期与本届监事会相同。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会
二〇一六年二月二日
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附件：
西安宝德自动化股份有限公司
第三届监事会非职工监事候选人简历
徐军女士：1960 年 9 月 5 日出生，1986 年毕业于甘肃广播电视大学工业会计专业，大
专学历，有 30 年的会计、审计工作经验，高级审计师、国际注册内部审计师。目前在某大
型企业从事内部审计工作，2010 年至 2011 年任经济责任审计科科长，主要负责组织实施公
司内部经济责任审计、经营考核审计工作；2012 年至 2013 年任联合账簿审计科科长，主要
负责联合账簿审计工作；2014 至 2015 年任结算科科长，主要负责组织实施公司各单位对外
结算业务审计工作。2016 年 1 月加入西安宝德自动化股份有限公司，任审计部门负责人。
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