证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-007
常州强力电子新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，
证券简称：强力新材）第二届监事会第十次会议通知于 2016 年 1 月 30 日以直接
送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2016 年 2 月 2 日在公司会议室以通
讯方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席张海
霞女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力
电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司部分变更募集资金投资项目，拟建设“年产 235 吨光刻胶
专用化学品项目”，符合公司发展战略，有助于提升公司的综合盈利能力，对提
高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本
次部分变更募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股
东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定。监事会一致同意公司变更募集资金投资
项目，建设“年产 235 吨光刻胶专用化学品项目”。
该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
二、审议通过《关于提取年产 4760 吨光刻胶树脂项目铺底流动资金及其节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司募投“年产 4760 吨光刻胶树脂项目”已建设完成，公司
一次性提取该项目铺底流动资金 1,500.00 万元用于该项目日常生产经营，并将其
节余募集资金人民币 1,109.85 万元（含利息，具体以转账日金额为准）永久性补
充流动资金，能满足公司日常经营的需要，充分发挥节余募集资金的使用效率，
为公司和股东创造利益最大化。监事会一致同意公司一次性提取“年产 4760 吨
光刻胶树脂项目”铺底流动资金 1,500.00 万元用于该项目日常生产经营，将其节
余募集资金人民币 1,109.85 万元（含利息，具体以转账日金额为准）永久性补充
流动资金。
该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
三、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
监事会认为：公司全资子公司常州春懋国际贸易有限公司（以下简称“春懋
贸易”）与公司控股股东、实际控制人钱晓春先生、管军女士及其子钱彬先生签
订《房屋租赁合同》，是为了满足春懋贸易日常工作办公地点的需求；此次交易
的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，
不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及
向关联方输送利益的情形。监事会一致同意公司春懋贸易与公司控股股东、实际
控制人钱晓春先生、管军女士及其子钱彬先生签订《房屋租赁合同》。
该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
监 事 会
2016 年 2 月 3 日
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