证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-007
美盛文化创意股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届董
事会第二十六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 2
月 3 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事
七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公
司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵小强先生主持，会议审议通过
以下决议：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，
不参与表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
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二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报
告（修订稿）的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，
不参与表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
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三、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，
不参与表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
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四、审议通过《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取
填补措施的承诺的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，
不参与表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
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五、审议通过《关于公司与非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协
议之补充协议>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，
不参与表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
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六、审议通过《关于批准公司签署<附生效条件的收购股权协议之补充协议>
的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，
不参与表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
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七、审议通过《关于批准本次非公开发行有关审阅报告和备考财务报表的议
案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，
不参与表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，
不参与表决。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
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特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2016 年 2 月 3 日
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