证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-008
美盛文化创意股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”） 于 2015
年 11 月 3 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公
开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2016 年 2 月 3
日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股
票预案（修订稿）的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了修订。主要修订
内容如下：
1、参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市
公司重大资产重组申请文件》相关要求，在“第三节 董事会关于本次募集资金
使用的可行性分析”之“三、收购真趣网络 100%股权项目”中补充披露了交易
对方情况、标的公司行业情况（包括公司主要竞争对手情况、市场地位情况等）、
公司业务运营数据情况（包括细分业务收入情况、毛利率情况、精品游戏发行业
务主要游戏的收入及运营数据、基础平台业务与渠道服务业务的主要合作方情
况、合作模式等）、标的公司最近两年一期主要财务数据、一年一期备考财务报
表、其他调查事项（标的资产最近三年进行增资或者交易的情况、标的资产最近
三年资产评估情况调查、本次交易已取得真趣网络其他股东同意的情况说明）；
2、在“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“三、收购
真趣网络 100%股权项目”中补充披露了标的公司重要子公司乐途网络的主营业
务情况；
3、在“第五节 本次发行相关的风险说明”之“二、与 IP 文化生态圈项目
相关的风险”中补充披露了“IP 投资失败风险”、“业绩不达预期收益的风险”
和“项目前期投入较大影响当期损益的风险”；
4、在“第五节 本次发行相关的风险说明”之“三、与本次非公开发行部分
募集资金收购真趣 100%股权相关的交易风险”中补充披露了“标的公司业绩补
偿无法实现的风险”；
5、按照《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导
意见》（证监会公告【2015】31 号）在“第七节 本次发行摊薄即期回报作出的承
诺及填补措施”补充披露了本次发行摊薄即期回报的相关信息。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2016 年 2 月 3 日
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