证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-013
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）
第三届董事会第二十一次会议于 2016 年 1 月 27 日以邮件、传真或专人送达方式
发出会议通知，于 2016 年 2 月 3 日以通信表决方式召开。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
公司于2015年11月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：
2015-083），公司股票自2015年11月26日起开始停牌。公司于2015年12月24日、
2016年1月22日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编
号：2015-088、2016-010）。
公司拟以发行股份方式购买深圳公众信息技术有限公司100%股权，双方实际
控制人已签署《收购意向书》。本次交易金额范围预计为人民币10亿-12亿元左
右，具体交易金额以审计评估后的为准。
本次重组基准日为 2015 年 12 月 31 日，本次重组需要进行全面尽职调查，
工作量较大。目前，公司已基本完成了对公众信息的初步尽职调查，确认标的公
司收入确认方式、盈利模式。
依据“宽带中国”战略，今年及未来几年，光纤到户建设规模巨大。本次重
组标的公司公众信息系广东省光纤到户建设重点单位。
目前，正在进一步深入尽职调查，公司本次重大资产重组事项的相关准备工
作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重
大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，
公司决定向深交所申请延长停牌时间，预计将于2016年5月20日前披露相关文件
并申请复牌。
公司董事长程小彦、董事陈劲光、屈振胜有意向参与本次配套资金认购，故
本次董事会回避表决，董事季晓蓉与程小彦系夫妻关系，故也回避表决。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
详见同日披露的 2016 年临时股东大会通知。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告！
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月三日
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