证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-009
黄山永新股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2016
年 1 月 22 日以书面形式发出会议通知，2016 年 2 月 3 日在黄山国际大酒店会议室
召开。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中董事沈陶先生、董事王
冬先生以通讯表决的方式参加。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江
继忠先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015
年度总经理工作报告》。
二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015
年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议，详细内容见公司 2015 年年度报
告。
公司独立董事程雁雷女士、崔鹏先生、李晓玲女士、吴慈生先生提交了《独
立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职，详细内容见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015
年度财务决算报告》。
2015 年度实现营业收入 178,386.78 万元，比上年同期 166,845.23 万元增长
6.92%（其中：主营业务收入 174,250.25 万元，比上年同期 162,654.40 万元增长
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7.13%）；实现利润总额 21,278.02 万元，比上年同期 17,911.20 万元增长 18.80%；
实现净利润（归属于母公司股东）17,853.90 万元，比上年同期 15,449.11 万元增长
15.57%。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2015
年度利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度
实现净利润 172,819,477.49 元，加年初未分配利润 427,644,347.16 元，减去 2015
年度提取盈余公积 17,281,947.75 元，减去已分配 2014 年红利 97,727,535.00 元，
截止 2015 年 12 月 31 日可供分配的利润 485,454,341.90 元。
以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 325,758,450 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，共派发现金红利 130,303,380.00 元，
剩余未分配利润 355,150,961.90 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后
年度分配。
2015 年度不进行资本公积转增股本。
公司 2015 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润
分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式
进行利润分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的百分之三十；有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情
形。
本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015
年度内部控制评价报告》，独立董事发表了独立意见。
《 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 12 月 31 日的财务报
告内部控制的有效性进行了审计，出具了会审字[2016]0259 号《内部控制审计报
告》，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》，保荐机构出具了核查意见。
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详细内容见刊登在 2016 年 2 月 4 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》。
保荐机构国元证券股份有限公司对公司 2015 年度募集资金存放和使用情况进
行了核查，并出具了核查意见，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2016]0260 号《募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事、
高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。
根据公司 2015 年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、
发放董事和高级管理人员 2015 年度薪酬共计 3,951,600.00 元，具体情况如下：
姓名 金额 姓名 金额
江继忠 721,300.00 方 洲 550,100.00
鲍祖本 701,700.00 叶大青 550,500.00
杨贻谋 160,000.00 潘 健 542,000.00
高敏坚 160,000.00 吴旭峰 406,000.00
孙 毅 160,000.00
总计 3,951,600.00
本议案董事薪酬需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015
年年度报告及其摘要》。
本 议 案 需 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 ， 年 报 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2016 年 2 月 4 日《证券时报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
九、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于股权
激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》，独立董事发表了独立意见。
因公司 2015 年度业绩未达到《股权激励计划》规定的第三个行权期的业绩考
核要求，决定注销已授予 231 名激励对象的第三个行权期对应的共计 6,561,600 份
股票期权，详细内容见刊登在 2016 年 2 月 4 日《证券时报》、《上海证券报》及巨
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潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于股权激励计划第三个行权期不符合
行权条件的的公告》。
根据 2012 年第二次临时股东大会股东审议通过《关于提请股东大会授权董事
会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定，本议案无需提交公司股东大
会审议。
十、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘
2016 年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。
董事会审计委员会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2015 年度
审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2016 年度财务
审计机构。
拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审
计机构，聘用期一年。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
十一、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2016
年度日常关联交易的议案》，关联董事江继忠、鲍祖本、孙毅、叶大青实施了回避
表决；独立董事事前认可并发表了独立意见。
2016 年，公司（含下属子公司）日常关联交易预计总额不超过 12,100 万元，
其中：因黄山新力油墨科技有限公司、黄山精工凹印制版有限公司、黄山三夏精
密机械有限公司、黄山华塑新材料科技有限公司、黄山市信旺物业管理有限公司
受同一关联人控制，预计与其发生关联交易总额 11,100 万元，高于 3,000 万元且
超过公司最近经审计净资产值 5%，本议案该部分内容需提交公司 2015 年度股东
大会审议。详细内容见刊登在 2016 年 2 月 4 日《证券时报》和《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司日常关联交易预计公告》。
十二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2016
年固定资产投资项目及实施计划的议案》。
同意公司（含各子公司）共计 8, 650 万元（其中：公司 6,000 万元，河北永新
包装有限公司 460 万元，广州永新包装有限公司 2,190 万元）的投资计划，用于更
新换代部分设备、添置一些设备及改善生产环境，以进一步降低公司生产对环境
的影响，发挥生产效能的最佳配置，提高产品品质。在实施过程中应严格执行公
司内控和管理制度，且履行相应的报批程序，确保合法合规。
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十三、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于继
续向控股子公司提供财务资助的议案》。
同意继续向全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司提供财务资助，总额
累计不超过 10,000 万元，资助期限至 2017 年 3 月 31 日止；继续向控股子公司广
州永新包装有限公司提供财务资助，总额累计不超过 8,000 万元，资助期限至 2017
年 3 月 31 日止。
以上财务资助分别用于补充各自生产经营所需的流动资金，每个月以实际资
助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。
全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司（公司持有 100%的股权）和控股
子公司广州永新包装有限公司（公司持有 66%的股权）均纳入公司合并报表范围；
广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。
十四、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以
自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，独立董事发表了独立意见。
拟计划使用总额不超过 20,000 万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银
行理财产品。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议，详细内容见刊登在 2016 年 2 月 4
日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关
于拟以自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
十五、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于控
股子公司利润分配的议案》。
同意全资子公司河北永新包装有限公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日，向公
司分派现金红利 20,000,000.00 元（含税），剩余 24,452,904.18 元暂不分配，用于
其补充流动资金或企业发展，结转以后年度分配【2015 年度财务数据已经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。
同意控股子公司广州永新包装有限公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日，按照
出资比例向全体股东分派现金红利 6,000,000.00 元（含税），剩余 6,929,297.48 元
暂不分配，用于其补充流动资金或企业发展，结转以后年度分配【2015 年度财务
数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。具体分配如下：
股东名称 出资比例（%） 分配金额（元）
黄山永新股份有限公司 66 3,960,000.00
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力基（香港）国际有限公司 30 1,800,000.00
中实投资有限责任公司 4 240,000.00
合 计 100 6,000,000.00
由于河北永新包装有限公司和广州永新包装有限公司均纳入公司合并报表范
围，本次利润分配不会影响公司合并报表中的净利润。
十六、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2015 年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2016 年 2 月 29 日在公司会议室召开公司 2015 年度股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见 2016 年 2 月 4 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
独立董事对相关事项发表的独立意见详见 2016 年 2 月 4 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月四日
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