证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-010
黄山永新股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2016
年 1 月 22 日以传真的形式发出会议通知，2016 年 2 月 3 日在黄山国际大酒店会议
室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事韩宁先生以通讯表
决的方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015
度监事会工作报告》。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《2015 度监事会工作报告》。
二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015
度财务决算报告》。
三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2015
度利润分配的预案》。
四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015
年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、
完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机
构的相关要求。
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公司董事会出具的《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前
公司内部控制的建设及运行情况。
五、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于监事
2015 年度薪酬的议案》。
根据公司 2015 年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、
发放监事 2015 年度薪酬共计 1,140,000.00 元。
姓名 金额 姓名 金额
江文斌 65,000.00 吴跃忠 303,000.00
韩 宁 35,000.00 汪学文 417,000.00
许立杰 320,000.00
总计 1,140,000.00
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015
年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司 2015 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2016
年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟发生的 2016 年度日常关联交易决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于股权
激励计划第三个行权期不符合行权条件的议案》。
九、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以自
有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公
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司正常经营和投资建设的基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有
利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法
规的规定。
同意公司以自有闲置资金购买银行理财产品事宜。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇一六年二月四日
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