证券代码: 000777 证券简称: 中核科技 公告编号: 2016-007
中核苏阀科技实业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2. 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2016年2月3日(星期三) 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月3
日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2016年2月2日15:00至2016年2月3日15:00。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生
6.会议的出席情况：
出席本次会议的股东及代表共计9人，代表股份总数为104,532,999股，占公司有表决权
股份总数的27.2635 %。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计9人，代表股份总数为
104532999股，占公司有表决权股份总数的27.2635 %；通过网络投票出席会议的股东0人，
代表股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况：
本次股东大会审议的事项：
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1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
上述审议事项具体内容，详见公司于 2015 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、及巨潮
资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》、
《公司第五届监事会第二十八次会议决议公告》,以及同日刊登上述媒体的涉及本次公司董
事会换届的独立董事候选人的声明等信息公告。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决结果如下：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》：
（1）选举通过李晓明先生为公司第六届董事会董事。
大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，
选举李晓明先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份数的100%。
（2）选举通过陈鉴平先生为公司第六届董事会董事。
大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，
选举陈鉴平先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份数的100%。
(3) 选举通过李金栋先生为公司第六届董事会董事。
大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，
选举李金栋先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份数的100%。
（4）选举通过彭新英先生为公司第六届董事会董事。
大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，
选举彭新英先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份数的100%。
（5）选举通过夏涛先生为公司第六届董事会董事。
大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，
选举夏涛先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表决
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权股份数的100%。
(6) 选举通过马晓宇女士为公司第六届董事会董事。
大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，
选举马晓宇女士为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份数的100%。
（7）选举通过顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事。
大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，
选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的100%。
（8）选举通过郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事。
大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，
选举郑洪涛先生为公司第六届董事会独立董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的100%。
(9) 选举通过唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事。
大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，
选举唐海燕女士为公司第六届董事会独立董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份数的100%。
按<公司章程>规定，上述经股东大会选举任职的董事，任期三年。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》：
（1）选举通过刘银亮先生为公司第六届监事会监事。
大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，
选举刘银亮先生为公司第六届监事会监事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表
决权股份数的100%。
（2）选举通过刘健先生为公司第六届监事会监事。
大会采取累积投票制表决，同意票104,532,999股，占出席会议有表决权股份数的100%，
选举刘健先生为公司第六届董事会董事。 其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股
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份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票63,820股，占出席会议中小投资者所持表决
权股份数的100%。
按<公司章程>规定，上述经股东大会选举任职的监事，任期三年，并经本次股东大会选
举产生的股东代表监事,将与公司已通过民主选举方式产生的职工代表监事一名共同组成公
司第六届监事会。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所
2.律师姓名：周家德、焦婧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的
规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大
会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、备查文件：
1．公司2016年第一次临时股东大会决议；
2．江苏致邦（苏州）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2016年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一六年二月四日
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