证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-026
索菲亚家居股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 2 月 3 日下午 3:30；
（2）网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 2 月 3
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 2 月
2 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：广州市天河区体育东路 28 号广州方圆奥克伍德豪景酒店 11
楼 12 号会议室；
3、召开方式：现场表决以及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长江淦钧先生；
6、股权登记日：2016 年 1 月 28 日；
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司
章程》等法律法规及规范性文件要求。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或
股东授权委托代表人共 60 人，代表公司股份 254,076,194 股，占公司股份总数的
57.6165%。其中：
（1）现场会议的出席情况
现场表决的股东及股东代表共 3 名，代表股份 202,567,663 股，占公司股本
总数 440,978,000 股的 45.9360 %。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以
记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。
（2）网络投票的情况
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东 57 人，代表股份 51,508,531 股，
占上市公司总股份的 11.6805％。
公司部分董事、高级管理人员、监事和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司分别于 2016 年 1 月 19 日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第三届董
事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-008）、《关于本次非公开发行股票
摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的公告（修订稿）》（公告编号：
2016-009）和同日刊登在巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司 2015 年度非
公开发行股票预案（修订稿）》。
本次会议逐项审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于索菲亚家居股份有限公司2015年度非公开发行股票预
案（修订稿）的议案》。
表决结果：同意254,076,194股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的100 %，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意53,514,194股，同意票占参与本次股
东大会的中小投资者所持股份总数的100 %，反对0股，反对票占参与本次股东大会
的中小投资者所持股份总数的0%，弃权0 股。
（二）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期收益的议案》。
表决结果：同意254,076,194股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份
总数的100%，反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意53,514,194
股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%，反对0股，反
对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所律师邓传远律师、赵剑发律师出席了本次股东大会
并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、经会议主持人、与会董事、监事、董事会秘书和会议记录人签字确认并
加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
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