广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-007
广东燕塘乳业股份有限公司
关于 2015 年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 3 日召开的
第二届董事会第十八次审议通过了《关于审议 2015 年年度利润分配预案的议案》。
现将该预案的基本情况公告如下：
一、2015 年财务概况
公司聘请专业审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），对公
司 2015 年 财 务 报 表 及 报 表 附 注 进 行 了 审 计 。 根 据 其 出 具 的 “ 广 会 审 字
[2016]G15043770015 号”《审计报告》，2015 年归属于公司所有者的净利润为
96,057,651.92 元，母公司实现净利润 84,832,387.10 元。根据《公司法》和公
司《章程》的有关规定，公司按 2015 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积
金 8,483,238.71 元 。 截 止 至 报 告 期 末 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
272,897,972.67 元。
二、2015 年年度利润分配预案基本内容
鉴于公司 2015 年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，成长性
持续看好，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，
公司董事会拟提出 2015 年年度利润分配预案如下：公司以总股本 157,350,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共分配现金红利
39,337,500.00 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润
结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
特别提示：在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变
化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。
三、相关说明
（一）利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落
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实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》和公司《章程》、《首次发行股票招股说明书》、《公司首次公开发
行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。
（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性
2015年，国内乳制品行业竞争异常激烈，市场与消费整体低迷，公司经营发
展充满挑战。公司紧密围绕“乘势而上，跨越发展”的经营思路，扎实做好生产
经营，顺利完成全年预算目标，业绩持续稳定增长。2015年，公司实现营业收入
103,243.39万元，同比增长8.69%，实现营业利润12,284.18万元，同比增长21.31%；
其中实现归属于上市公司净利润9,605.77万元，同比增长21.50%。本分配预案的
制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东
利益的情形。
（三）在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登
记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信
息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
四、备查文件
1、《第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《第二届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事对第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2016 年 2 月 3 日
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