广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-008
广东燕塘乳业股份有限公司
关于为间接全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保的基本情况
“日产 600 吨乳品生产基地工程”是广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称
“公司”）首次公开发行股票的募投项目之一，由公司间接全资子公司广东燕隆
乳业科技有限公司（以下简称“燕隆乳业”）负责实施。
为推进项目建设，燕隆乳业计划与利乐包装（昆山）有限公司（以下简称“利
乐公司”）签订《租赁协议》，约定由燕隆乳业向利乐公司租赁生产设备，租赁期
限为 72 个月，合同金额为 2,600 余万元（注：合同金额随人民币汇率波动会有
调整）。公司拟就燕隆乳业本次交易向利乐公司提供担保保证，并授权公司总经
理代表公司签署相关担保协议。
截至本公告发布之日，前述租赁合同尚未签署。
二、被担保人的基本情况
（一）名称：广东燕隆乳业科技有限公司
（二）成立日期：2011 年 4 月 13 日
（三）注册地点：广州经济技术开发区蓝玉四街九号科技园办公楼 403 房
（四）法定代表人：冯立科
（五）注册资本：28,900 万元人民币
（六）主营业务：食品科学技术研究服务
（七）与公司的关系：公司持有燕隆乳业 98%的股份，公司全资子公司湛江
燕塘乳业有限公司持有燕隆乳业 2%的股份；燕隆乳业属于公司间接全资子公司。
（八）财务状况：2015年，燕隆乳业总资产311,598,616.22元，净资产287,
264,425.48元，营业收入489,230.76元，净利润2,645,489.34。燕隆乳业正在建
设中，尚未投产，2015年产生的营业收入系租赁设备所得。
广东燕塘乳业股份有限公司
三、担保的主要内容
公司作为保证人，拟同意为承租方（即燕隆乳业，下同）在《租赁协议》项
下的任何及所有职责、义务、责任或债务提供连带责任保证。保证人就《租赁协
议》所承担的保证责任的保证期间应终止于《租赁协议》项下债务履行期届满之
日起两年。
担保金额及担保条款的确定内容，以公司与利乐公司签订的正式担保合同为
准。
四、担保事项的审议情况
本次对外担保事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司监事会、
独立董事已对本担保事项发表了明确同意的审核意见。
（一）董事会审议意见
本次对外担保是公司对间接全资子公司的担保，公司能有效防范和控制担保
风险，不需要燕隆乳业提供反担保。担保的达成有利于促成设备租赁交易，支持
燕隆乳业的经营与发展。
（二）监事会审议意见
目前，公司正全面推进建设“日产 600 吨乳品生产基地工程”，对燕隆乳业
向利乐公司租赁生产设备事项予以支持。燕隆乳业作为公司间接全资子公司，也
是该项目的实施主体，租赁生产设备属生产经营所必需，公司对该租赁交易提供
担保保证，符合公司战略发展目标。同意通过该议案。
（三）独立董事审核意见
该租赁方案的制定，充分考虑了公司过往与利乐公司的合作经历、利乐公司
的设备与包材品质、及燕隆乳业自身的成本控制。燕隆乳业是公司的间接全资子
公司，公司对其租赁交易提供担保，符合公司战略发展的实际需要，不会损害公
司股东尤其是中小股东的合法权益。因此，我们同意该担保，并同意提交将该议
案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
本议案需提交 2015 年年度股东大会以特别决议审议。
五、公司累计对外担保余额
2015 年初至本公告发布之日，除为直接或间接全资子公司提供担保外，公
司未发生其他对外担保的情况。公司对直接或间接全资子公司提供担保的具体情
广东燕塘乳业股份有限公司
况为：
（一）2014 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于
为全资子公司湛江燕塘乳业有限公司提供担保的议案》。湛江燕塘乳业有限公司
与债权人银行在合同期内，共发生了 500 万元贷款，该债务已于 2015 年初清偿
完毕，公司现不存在担保负担。
（二）2015 年 9 月 30 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供
担保的议案》。截至本公告发出之日，相关合同尚未签署，公司未发生担保责任。
截至本公告发布之日，公司及控股子公司的对外担保余额为 0。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2016 年 2 月 3 日
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