北京大成（上海）律师事务所
关于丹东欣泰电气股份有限公司
2016 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会
法律意见书
北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所
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关于欣泰电气 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所
北京大成（上海）律师事务所
关于丹东欣泰电气股份有限公司 2016 年度第一次临
时股东大会的法律意见书
致：丹东欣泰电气股份有限公司
北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受丹东欣泰电
气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托， 指派张新明律师与姚
喜律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（以下简称“《股东
大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《丹东
欣泰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公
司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进
行了必要的验证。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何
目的和用途。
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关于欣泰电气 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，本所
律师对本次股东大会的相关事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2016 年 1 月 18 日召开公司第三届董事会第二十八次会
议，决定于 2016 年 2 月 3 日（星期三）召开 2016 年度第一次
临时股东大会。为召开本次股东大会，公司董事会于 2016 年 1 月 19
日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载了《 丹东欣泰电气股份有限公
司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》，通知载明了
本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、现场会
议登记方法、参与网络投票的投票平台、投票时间和其他事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场
会议于 2016 年 2 月 3 日（星期三）下午 15:00 在辽宁省丹东市振安
区东平大街 159 号公司办公室二楼会议室举行，会议由公司董事长
温德乙先生主持。会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会
通知所披露的一致。网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投
票的具体时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
2016 年 2 月 3 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 2 月 2 日 15:00 至
2016 年 2 月 3 日 15:00 的任意时间。
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经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和
内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
参加本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表股份
77,970,261 股，占公司有表决权股份总数的 45.4485%。其中，出席
现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 77,970,261 股，占公司
有表决权股份总数的 45.4485%；通过网络投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。经查验，出席本次
股东大会的股东或股东代表均持有出席本次股东大会的合法证明。此
外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高
级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会议案
根据会议公告的内容，本次股东大会的议案为：1、审议《关于
终止重大资产重组事项的议案》； 2、审议《关于更换会计师事务所
的议案》。经本所律师查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相
符，属于股东大会的审议范围。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
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公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以书面记
名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定产生的计票人、监
票人进行计票、清点，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证
券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案均
获得通过（其中《关于终止重大资产重组事项的议案》关联股东辽宁
欣泰股份有限公司、刘桂文、蔡虹回避表决）。
本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议
决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，经本所盖章并经办律师签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于丹东欣泰电气
股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签署
页）
北京大成（上海）律师事务所（盖章）
负责人：______________
王 汉 齐
经 办 律 师 ：
______________
张新明
经 办 律 师 ：
______________
姚喜
日期：2016 年 2 月 3 日
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