广东燕塘乳业股份有限公司监事会
关于《2015 年年度内部控制自我评价报告》的审核意见
董事会编制的《2015 年年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制情况
的自我评价客观准确。报告期,公司根据中国证券监督管理委员会相关文件精神、
财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
等的要求,建立了较为完善的公司治理结构,内部控制体系较为健全,监督机制
有效。
我们认为,公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部
控制指引》等相关规定,公司的治理结构得到了进一步完善,有效降低了经营风
险,公司运作更加规范。按照监管部门的要求,公司修订或新建立了多项内部控
制制度,保证了公司内部控制有章可循,通过加强内控制度的执行力,有效的保
证了公司内控体系的完整性和可操作性。
我们将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况,不断完善
内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司健康长效发展。
公司全体监事签名:
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严文海 周铭超 陈琛
广东燕塘乳业股份有限公司监事会
二 O 一六年二月三日