中国巨石：第五届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2016-006

中国巨石股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于

2016 年 2 月 3 日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于 2015 年 12 月 29 日以

电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收

到表决票 9 张，实际收到表决票 9 张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关

法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

全体与会董事一致审议通过了《关于公司参股设立金融租赁公司的议案》。

同意公司作为发起人，在上海自贸区参股设立金融租赁公司，该金融租赁公

司的名称暂定为“广融达金融租赁有限公司”（以工商登记为准），注册资本为

50,000 万元人民币，其中，上海东昌企业集团有限公司出资 24,950 万元人民币，

占注册资本的 49.9%；永鼎集团有限公司出资 15,000 万元人民币，占注册资本

的 30%；公司出资 10,050 万元人民币，占注册资本的 20.1%。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日