证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－002
福建龙洲运输股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次（临时）会议于 2016 年 2 月 2 日上午在公司七楼小会议室召开，公
司于 2016 年 1 月 27 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通
知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董
事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法
律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》，同意
将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司 2016 年 2 月 4 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于变更公司住所暨修
改<公司章程>的公告》。
二、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，同
意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。
本议案具体内容详见公司 2016 年 2 月 4 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于 2016 年度日常关
联交易预计的公告》。
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三、审议通过《关于 2016 年度为控股子公司提供担保预计的议案》，
同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司 2016 年 2 月 4 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于 2016 年度为控股
子公司提供担保的公告》。
四、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，同
意召开 2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案具体内容详见公司 2016 年 2 月 4 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开 2016 年第一
次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二○一六年二月四日
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