天和防务：第二届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：300397 证券简称：天和防务公告编号：2016-006

西安天和防务技术股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会

议于 2016 年 2 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 29 日以电话、

邮件等方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事

7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于为控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司向银行申请综合授信额

度提供担保的议案》

董事会同意公司为深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）申请总

额最高为人民币 9,500 万元的综合授信额度提供担保。公司通过为华扬通信提供担保，

有利于提高华扬通信的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经

营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。华扬通信为公司持股 60%的控股子公司，

经营状况良好，具有良好的债务偿还能力，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述独立意见及对外担保的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披

露网站上的公告。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一六年二月三日