证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-08
众业达电气股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议
于 2016 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2016 年 1 月 29 日以电
子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数
8 人，实际参加表决的董事人数 8 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司业务拓展和战略发展的需求，公司拟以自有资金在上海成立全资子
公司众业达（上海）照明科技有限公司（以下简称“子公司”）（具体名称以工商
部门核准为准，以下简称“照明科技”），并授权公司管理层具体办理本次投资设
立的相关事宜。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、《关于公司为拟投资设立全资子公司提供担保额度的议案》
鉴于公司拟投资设立的全资子公司照明科技（以主管机关最终核准内容为
准）未来经营需要，公司拟自照明科技完成工商注册登记之日起1年内，为照明
科技在供货商申请信用提供不超过800万元的连带责任担保，并授权本公司董事
长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。详细内容见同日披露于巨
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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为拟投资设立全资子公司提供担保
额度的公告》。
表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2016 年 2 月 2 日
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