证券代码:300164 股票简称:通源石油 公告编号:2016-010
西安通源石油科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
四会议于 2016 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开,会议由公司董事长张国桉先生
主持。会议通知于 2016 年 1 月 25 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事,
会议应到董事 6 名,实到 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易申请文件的议案》
公司于 2015 年 11 月 13 日,收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证
监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(153016 号)。公司在反馈意见回
复工作期间,鉴于涉及核查事项较多,预计无法按时向中国证券监督管理委员会
提交《反馈意见》的书面回复,公司拟对发行方案做相应调整。根据《上市公司
重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司需要撤回本次
重组申请文件,并在调整本次重组方案后重新申报。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于撤回发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的公告》。
公司董事张国桉先生、任延忠先生、张志坚先生作为关联董事回避表决,由
其他 3 名非关联董事进行表决。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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2、审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
因 2015 年下半年国际原油价格持续下跌且跌幅较大,国内外石油行业的整
体经营情况受到明显影响,公司及标的企业北京波特光盛石油技术有限公司、大
庆市永晨石油科技有限公司所处的油气服务行业亦受到较大冲击,国内油服行业
整体经营风险加大,不确定性增强。为充分保障公司及全体股东、尤其是中小股
东利益,公司拟对原交易方案作出相应调整。
公司董事张国桉先生、任延忠先生、张志坚先生作为关联董事回避表决,由
其他 3 名非关联董事进行表决。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月一日
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