证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-031
广东柏堡龙股份有限公司
关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈伟
雄先生于 2016 年 1 月 21 日向公司董事会提交了《关于广东柏堡龙股份有限公司
2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为充分保护广大
投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
公司 2015 年业务运营情况良好，净利润同比增长 12.99%。目前，公司时尚
设计业务呈现稳定发展态势，原有客户交易额不断增大，并不断开拓新的客户群
体；另外，基于公司多年时尚设计业务的运营积累，公司准备以此为基础积极建
设全球时尚设计生态圈；大力扩大业务规模，提升公司业绩。
公司控股股东、实际控制人陈伟雄先生基于对公司未来发展的良好预期和信
心、公司章程“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的
15.00%”的规定；以及公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，在符合利润
分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司 2015 年度的经营
盈利情况和资本公积金余额情况以及法律、法规的相关规定，为积极回报股东，
与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做
大做强的需求，增强流动性，提出 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案如下。
- 派现金股利（人民币元） 资本公积金转增股本（股）
每 10 股 1.80 10
分配总额 以 现 有 股 本 104,880,000 股 作 为 股 本 基 数 ， 合 计 派 现 金 股 利
18,878,400 元，合计资本公积转增股本 104,880,000 股。
如董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变
提示
的原则对分配比例进行调整
2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实
施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前
景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东、实际控制
人提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益
和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来
发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
提议人、5%以上股东及公司董监高在本预案公告前的 6 个月内，未发生持股
变动。
公司于 2016 年 2 月 3 日收到股东中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）
（简称“五岳乾元”）、上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）（简称“五岳嘉
源”）的减持计划，其合计持有公司 5%以上股份。五岳乾元、五岳嘉源计划在
本预案公告后未来 6 个月之内，且在所持公司股份锁定期满后，每月减持股份合
计不超过公司 1%的股份，但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、公司
股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。减持具体方式包括但不限于交易所
集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。其减持股份时，如五岳乾元、五岳嘉源
合计持有公司股份 5%以上，将按照相关法律法规履行信息披露义务。
截至本预案公告日，公司尚未收到其他持股 5%以上股东、董事、监事和高
级管理人员拟在未来 6 个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将
按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、公司董事对公司 2015 年利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及
确认
公司董事会接到控股股东、实际控制人陈伟雄先生提议的公司 2015 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案后，随即以现场和通讯相结合的方式由 9 名董
事（超过公司董事会成员的二分之一）对上述议案进行了讨论。经充分分析与讨
论，上述参与讨论的 9 名董事均书面确认，在公司相关董事会审议上述 2015 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票，如持有公司股票，则在公司
股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
四、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人陈伟雄先生承诺：在公司董事会及 2015 年度
股东大会审议上述 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
2、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股
比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司
总股本由 104,880,000 股增加至 209,760,000 股，按新股本摊薄计算，公司 2014
年度基本每股收益为 0.51 元/股，每股净资产为 1.93 元/股。同时，由于公司股
本规模扩大，公司 2015 年度每股收益、每股净资产将同比摊薄。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十三
次会议决议通过，公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本最终预案需经股
东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、提案人签署的《关于广东柏堡龙股份有限公司 2015 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的提议及承诺》；
2、中山五岳乾元股权投资中心（有限合伙）、上海五岳嘉源股权投资中心（有
限合伙）出具的《在柏堡龙（002776）披露 2015 年度利润分配方案后六个月内
的减持计划》；
3、公司全体董事关于投赞成票的确认文件。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 2 日
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