证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-007号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2016 年 2 月 2 日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于
2016 年 1 月 29 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事人员列席了本次会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨
论和表决，审议通过如下决议：
1、会议审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了《独立董事关于补选独立董事候选人的独立意见》，
该独立意见及《关于补选公司独立董事候选人的公告》（公告编号：2016-008 号），
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议审议通过了《关于公司与江通传媒拟签订〈增资扩股协议〉的议案》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于公司与江通传媒拟签订〈增资扩股协议〉的公告》（公告编号：2016-009
号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
3、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《公司章程修正案》请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
以上三项议案须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
4、会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-010 号）请
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告
备查文件：
公司第二届董事会第十六次会议决议
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2016 年 2 月 3 日
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