酒鬼酒股份有限公司独立董事
独立意见
酒鬼酒股份有限公司第六届董事会第八次会议选举江国金先生
为公司董事长，并对公司董事会专门委员会成员及分工作了适当调整。
根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：
1、我们认真审阅了江国金先生的个人履历、公司董事会专门委
员会各成员相关履历，认为上述人员具备《公司法》、酒鬼酒股份有
限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定
的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
2、经审核，我们认为提名及选举程序符合《公司法》等相关法
律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。
3、同意选举江国金先生为酒鬼酒股份有限公司第六届事事会董
事长；同意调整公司董事会专门委员会成员的议案。
酒鬼酒股份有限公司独立董事
签名：付磊、王茹芹、姚小义
2016 年 2 月 2 日
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