证券代码：000799 证券简称：*ST 酒鬼 公告编号：2016-07
酒鬼酒股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年2月2日下午4时30分在湖南省吉首市本公司二会
议室举行了第六届董事会第八次会议，会议应到董事9人，实到董事8
人，委托1人。出席会议的非独立董事为：江国金先生、郑应南先生、
夏心国先生、董顺钢先生、黄镇茂先生，逯晓辉先生因出差原因未能
亲自出席会议，委托江国金先生代为出席并行使表决权；出席会议的
独立董事为付磊先生、王茹芹女士、姚小义先生。公司部分高级管理
人员列席会议。会议以签名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。
会议选举江国金先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
江国金先生具备《公司法》、本公司《章程》规定的任职资格和
任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国
证监会处以证券市场禁入的情况。2016 年 1 月 14 日公司已在信息
披露指定媒体上公告了江国金先生简介。
二、审议通过了公司《关于调整公司董事会专门委员会成员的议
案》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
因公司董事会成员发生变动，根据国家相关法律法规、本公司章
程及公司董事会专门委员会相关议事规则，决定对第六届董事会专门
委员会成员及分工进行适当调整，调整情况如下：
董事会专门委员会 姓名 专门委员会所任职务
江国金（董事长） 主任委员
1、公司战略发展委员会 夏心国（副董事长）
委 员
郑应南（董事）
1
董顺钢（董事、总经理）
姚小义（独立董事）
王茹芹（独立董事）
王茹芹（独立董事） 主任委员
2、提名委员会 姚小义（独立董事）
委 员
江国金（董事长）
付磊（独立董事） 主任委员
3、审计委员会 姚小义（独立董事）
委 员
逯晓辉（董事）
付磊（独立董事） 主任委员
4、薪酬与考核委员会 江国金（董事长）
委 员
姚小义（独立董事）
三、公司独立董事对选举公司董事长、调整公司董事会专门委员
会成员的独立意见。
酒鬼酒股份有限公司第六届董事会第八次会议选举江国金先生
为公司董事长，并对公司董事会专门委员会成员及分工作了适当调
整。根据相关法律法规规定，发表独立意见如下：
1、我们认真审阅了江国金先生的个人履历、公司董事会专门委
员会各成员相关履历，认为上述人员具备《公司法》、酒鬼酒股份有
限公司《章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定
的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
2、经审核，我们认为提名及选举程序符合《公司法》等相关法
律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。
3、同意选举江国金先生为酒鬼酒股份有限公司第六届事事会董
事长；同意调整公司董事会专门委员会成员的议案。
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 2 日
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